Puncte cheie
- Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, își așteaptă astăzi sentința.
- Pedepsele solicitate de procurori depășesc orientările federale și ar putea duce la o condamnare la închisoare de trei ani pentru CZ.
Fondatorul Binance, Changpeng Zhao (cunoscut și ca CZ), urmează să afle astăzi sentința în legătură cu acuzațiile de încălcare a reglementărilor privind spălarea banilor. Verdictul ar putea presupune o pedeapsă cu închisoarea de trei ani pentru CZ, depășind orientările federale.
Pledoaria de vinovăție depusă de CZ în noiembrie anul trecut, referitoare la încălcarea legilor anti-spălare de bani ale Departamentului Justiției al SUA (DOJ), are o pondere semnificativă în cadrul deciziei privind sentința.
Procurorii solicită o pedeapsă mai strictă din cauza atitudinii neglijente a lui CZ față de normele de conformitate.
Având în vedere averea sa personală estimată la 43 de miliarde de dolari, el ar putea deveni cea mai bogată persoană care intră vreodată într-o închisoare federală din SUA, conform Bloomberg.
În noiembrie, odată cu acordul firmei de a plăti 4,3 miliarde de dolari pentru a soluționa acuzațiile, Zhao a pledat vinovat și a demisionat din funcția de CEO al Binance.
Apărarea lui CZ ripostează
Avocații lui CZ insistă că acesta nu ar trebui să primească deloc pedeapsă cu închisoarea. Ei subliniază disponibilitatea clientului lor de a veni din Emiratele Arabe Unite (UAE) în Statele Unite (SUA) pentru a pleda vinovat, în ciuda lipsei unui tratat de extrădare între cele două țări.
Apărarea susține, de asemenea, că niciodată nu a fost aplicată o pedeapsă cu închisoarea pentru încălcări similare ale Legii privind Secretul Bancar (Bank Secrecy Act).
Echipa de avocați a lui CZ a respins acuzațiile printr-o nouă depunere la tribunal, declarând că acesta nu a fost niciodată „informat explicit” despre tranzacții specifice de pe Binance care erau suspecte și presupus legate de fonduri criminale.
Recent, Zhao a declarat că prin pledarea vinovată își dorește să își asume responsabilitatea și să închidă acel capitol din viața sa. El a subliniat clar că dorește să revină, altfel nu ar fi fost prezent în sala de judecată.
Potrivit unor rapoarte, Binance a permis peste 1,5 milioane de tranzacții cu criptomonede, în valoare totală de aproximativ 900 de milioane de dolari, care au încălcat sancțiunile impuse de SUA.
Zhao a ajuns la o înțelegere pe recunoașterea vinovăției și a acceptat o amendă personală de 50 de milioane de dolari.
În ceea ce privește activitățile comerciale suspecte, apărarea lui CZ a explicat recent că, deși Serviciul de Probațiune a menționat o conversație în care directorul de conformitate al Binance l-a avertizat pe CZ cu privire la utilizatori din țări sancționate care utilizau platforma, realitatea este că Binance, ca firmă non-americană, nu avea interdicție de a avea utilizatori din țări sancționate de SUA pe platformă.
Recent, CZ a fost nevoit să renunțe la controlul votului în entitatea locală din Dubai, pentru ca Binance să poată primi o licență completă pentru activități cu criptomonede acolo.