Puntos clave
- Cientos de carteras inactivas durante más de 3 años están moviendo grandes cantidades de Ethereum.
- Las carteras vinculadas al fraude de PlusToken movieron 789,533 ETH valorados en casi $2 mil millones.
Según los últimos informes provenientes de la plataforma Lookonchain, cientos de carteras que han estado inactivas durante más de tres años están moviendo cantidades impresionantes de Ethereum.
En una publicación en X, Lookonchain señala que las carteras movieron 789,533 monedas ETH que valen aproximadamente $2 mil millones a los precios actuales.
La plataforma también señaló que las cientos de direcciones inactivas que han estado transfiriendo ETH están vinculadas a la cartera Plus Token Ponzi 2, según su seguimiento en la cadena.
Lookonchain señala que Plus Token Ponzi 2 dispersó 789,533 ETH a miles de carteras en 2020 y no se ha movido desde abril de 2021.
Hace pocas horas, estas carteras comenzaron a transferir Ethereum, según revelan los datos de Etherscan.io.
Represión del esquema Ponzi PlusToken de 2020
Lookonchain también notó que las monedas Ethereum fueron confiscadas por la policía china durante la represión del esquema Ponzi conocido como PlusToken.
En noviembre de 2020, las siguientes monedas fueron confiscadas de siete convictos, según documentos judiciales, dice datos citados por Lookonchain:
- 194,775 BTC ($11.2 mil millones)
- 833,083 ETH ($2.11 mil millones)
- 487 millones XRP ($252 millones)
- 79,581 BCH ($25.8 millones)
- 1.4 millones LTC ($82.3 millones)
- 27.6 millones EOS ($12.7 millones)
- 74,167 DASH ($1.7 millones)
- 6B DOGE ($609 millones)
- 213,724 USDT
El tribunal afirmó en 2020 que las criptomonedas confiscadas serían procesadas conforme a las leyes y «decomisadas al tesoro nacional».
La razón por la cual los fondos se han movido aún no está clara, y no sabemos si permanecen o no bajo el control de las autoridades chinas.
El fraude de PlusToken
Coin Bureau llama al fraude PlusToken la mayor estafa de criptomonedas en la historia.
En un documento dedicado a las estafas ponzi de criptomonedas, Coin Bureau abordó el fraude PlusToken, destacando que los objetivos eran principalmente inversores en China y Corea del Sur, aunque otros se vieron afectados en toda Asia oriental, Alemania y Canadá.
Se atrajo a los inversores con promesas de retornos del 9-18% si compraban tokens PLUS a través de BTC y ETH. Se les decía que estos tokens PLUS ganarían valor hasta $350 y que el esquema derivaría sus ganancias de operaciones de minería de criptomonedas, programas de afiliados y ganancias de intercambio.
La cartera PlusToken también fue promocionada como un posible cambio de juego en el espacio, señala Coin Bureau.
Los medios locales informaron en ese momento que las personas detrás del esquema Ponzi defraudaron a más de 2 millones de personas por más de 50 mil millones de yuanes, o alrededor de $7.6 mil millones.
La operación PlusToken comenzó oficialmente en mayo de 2018 y anunció una plataforma de trading de arbitraje de criptomonedas inexistente.
Entre el 6 de abril de 2018 y el 27 de junio de 2019, el esquema piramidal atrajo a más de 2.6 millones de miembros, según documentos oficiales de la corte.
Los informes oficiales señalan que 15 personas fueron condenadas en relación con el caso y fueron sentenciadas a entre 2 y 11 años de prisión con multas entre $100,000 y $1 millón.
