Puntos clave
- El gobierno de EE.UU. propuso devolver el BTC incautado de la billetera del Hackeo de Bitfinex como restitución en especie.
- Las notas también revelan que no hay una «víctima» para los delitos específicos de condena en los procedimientos.
Según los últimos informes, el gobierno de EE.UU. propuso devolver el Bitcoin incautado del hackeo de Bitfinex de 2016 a sus legítimos propietarios como restitución en especie.
Las notas oficiales concluyen que no hay «víctima» para los delitos específicos de condena en el procedimiento. Además, el tribunal tiene la autoridad para ordenar la restitución voluntaria de acuerdo a los acuerdos de culpabilidad de los acusados.
La restitución voluntaria debería incluir, según se informa, todos los activos incautados de la billetera del hackeo de Bitfinex. Además, todos los otros activos incautados listados en el Corrected Second Amended Attachment A (ECF 195) deberían estar sujetos a las actuales procedimientos de decomiso accesorios de terceros.
El hackeo de Bitfinex de 2016
De regreso en noviembre de 2024, se informó que el Departamento de Justicia de EE.UU. estableció un sitio web para recolectar declaraciones de personas afectadas por el hackeo de Bitfinex de 2016.
La iniciativa fue anunciada en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del 7 de noviembre, con el objetivo de ofrecer a las posibles víctimas la oportunidad de expresar cómo pudieron haber sido afectadas por la conducta criminal de Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan.
La posición del Departamento de Justicia era que no hay víctimas bajo la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos (CVRA, por sus siglas en inglés) para los delitos de condena.
En agosto de 2016, Ilya Lichtenstein infiltró el intercambio de criptomonedas Bitfinex, lo que resultó en el robo de aproximadamente 120,000 BTC y BCH.
Cuando los activos fueron robados, valían aproximadamente $72 millones, pero ahora valen $12 mil millones.
Tras la brecha, Lichtenstein desarrolló un esquema complejo para lavar los activos robados, y el plan involucró múltiples capas de transacciones, usando mezcladores de criptomonedas, involucramiento con intercambios no conformes, uso de mercados de la darknet y transferencia de fondos a través de cuentas bancarias tanto en EE.UU. como en el extranjero.
Heather Morgan asistió a Lichtenstein en el lavado de los fondos ilícitos, y la pareja continuó con sus actividades hasta su arresto en febrero de 2022. Fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y defraudar a EE.UU.
El 3 de agosto de 2023, él se declaró culpable de un cargo de conspiración para el lavado de dinero.