El gobierno nigeriano ha retirado oficialmente los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance Holdings Limited, marcando el final de su batalla legal de ocho meses y detención.
Gambaryan, un ciudadano estadounidense y ex agente federal que actualmente lidera el equipo de cumplimiento de delitos financieros de Binance, fue arrestado en febrero de 2024 bajo acusaciones de lavado de dinero y manipulación del naira.
Los cargos fueron presentados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria en abril. Sin embargo, el miércoles, el equipo legal de la EFCC informó al Tribunal Federal Superior en Abuya de su decisión de retirar el caso. La acusación reconoció que Gambaryan era simplemente un empleado de Binance y no era personalmente responsable de las actividades que llevaron a los cargos.
El juez Emeka Nwite aceptó la retirada, efectivamente liberando a Gambaryan de futuros procedimientos legales en Nigeria. Esta decisión llega en medio de informes que indicaban que Gambaryan había estado enfrentando problemas de salud, incluyendo lesiones de espalda y malaria, durante su detención. Su mal estado de salud le había impedido asistir a una audiencia judicial la semana pasada.
El arresto de Gambaryan y su colega, Nadeem Anjarwalla, en febrero provocó fuertes reacciones de Binance y de la familia de Gambaryan, quienes insistieron en que los cargos eran infundados. Durante el curso de su detención, representantes de Binance y legisladores estadounidenses habían estado abogando por que se retirara el caso.
Con este desarrollo, se espera que Gambaryan regrese a sus responsabilidades en Binance, ya que las operaciones de la compañía en Nigeria enfrentan una escrutinio continuo por parte de los reguladores financieros.
