Română | English | Español | Français
Capitalización: $ 3.43 T | Vol. 24h: $ 83.22 B | Dominio: 63.03%
crypto.ro Español
bitcoinBTC/USD
$ 109,530.35 0.35%
neiro-3NEIRO/USD
$ 0.000434 2.35%
  • NOTICIAS
    • Bitcoin
    La directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, explora el potencial de las pensiones en criptomonedas en Europa Central y del Este

    La directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, explora el potencial de las pensiones en criptomonedas en Europa Central y del Este

    7 Jul, 2025

    El partido de Elon Musk, America Party, adoptará Bitcoin ya que «el fiat es desesperanzador»

    7 Jul, 2025

    La ballena OG de Bitcoin despertó después de 14 años, transfirió más de $2,1 mil millones en BTC a 2 direcciones el 4 de julio

    4 Jul, 2025
    • Ethereum
    $2.98 mil millones en opciones de Bitcoin y $584 millones en opciones de Ethereum expiran el 4 de julio

    $2.98 mil millones en opciones de Bitcoin y $584 millones en opciones de Ethereum expiran el 4 de julio

    3 Jul, 2025

    La hermana de DOGE, NEIRO, sube más del 7% el 2 de julio, 8 días después del listado en Binance Japón

    2 Jul, 2025

    CZ de Binance donó $10 millones en BNB a Vitalik Buterin de Ethereum, respaldando sus esfuerzos en biotecnología

    1 Jul, 2025
    • Altcoins
    Binance introduce Lagrange (LA) – Su 26.º proyecto de HODLer Airdrops

    Binance introduce Lagrange (LA) – Su 26.º proyecto de HODLer Airdrops

    9 Jul, 2025

    Gate.io revela la venta de tokens de Pump.fun por $600 millones, luego elimina la página de anuncio

    8 Jul, 2025

    Los 5 principales ganadores de la semana (30 de junio-7 de julio): HOSICO, SN, H, BONK, CBK

    7 Jul, 2025
  • ANÁLISIS
  • EDUCACIÓN
    • Guías
    • Mejores exchanges
    • Reseñas
    • PrimeXBT
    • Bybit Exchange
    • Bitget Exchange
    • YouHodler
    • Herramientas
    • Glosario
    • Bitcoin
    • Glosario
  • MERCADO
    • Cryptos
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • BNB
    • Solana
    • Intercambios
    • Binance
    • Bybit
    • Bitget
    • PrimeXBT
    • Herramientas
    • Convertidor
    • Principales ganadores hoy
    • CriptomonedasLIVE
    • IntercambiosTRADE
    • Convertidor
    • Principales ganadores de hoy
$600 DE BONO POR REGISTRO!
No Result
View All Result
crypto.ro Español
  • NOTICIAS
    • Bitcoin
    La directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, explora el potencial de las pensiones en criptomonedas en Europa Central y del Este

    La directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, explora el potencial de las pensiones en criptomonedas en Europa Central y del Este

    7 Jul, 2025

    El partido de Elon Musk, America Party, adoptará Bitcoin ya que «el fiat es desesperanzador»

    7 Jul, 2025

    La ballena OG de Bitcoin despertó después de 14 años, transfirió más de $2,1 mil millones en BTC a 2 direcciones el 4 de julio

    4 Jul, 2025
    • Ethereum
    $2.98 mil millones en opciones de Bitcoin y $584 millones en opciones de Ethereum expiran el 4 de julio

    $2.98 mil millones en opciones de Bitcoin y $584 millones en opciones de Ethereum expiran el 4 de julio

    3 Jul, 2025

    La hermana de DOGE, NEIRO, sube más del 7% el 2 de julio, 8 días después del listado en Binance Japón

    2 Jul, 2025

    CZ de Binance donó $10 millones en BNB a Vitalik Buterin de Ethereum, respaldando sus esfuerzos en biotecnología

    1 Jul, 2025
    • Altcoins
    Binance introduce Lagrange (LA) – Su 26.º proyecto de HODLer Airdrops

    Binance introduce Lagrange (LA) – Su 26.º proyecto de HODLer Airdrops

    9 Jul, 2025

    Gate.io revela la venta de tokens de Pump.fun por $600 millones, luego elimina la página de anuncio

    8 Jul, 2025

    Los 5 principales ganadores de la semana (30 de junio-7 de julio): HOSICO, SN, H, BONK, CBK

    7 Jul, 2025
  • ANÁLISIS
  • EDUCACIÓN
    • Guías
    • Mejores exchanges
    • Reseñas
    • PrimeXBT
    • Bybit Exchange
    • Bitget Exchange
    • YouHodler
    • Herramientas
    • Glosario
    • Bitcoin
    • Glosario
  • MERCADO
    • Cryptos
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • BNB
    • Solana
    • Intercambios
    • Binance
    • Bybit
    • Bitget
    • PrimeXBT
    • Herramientas
    • Convertidor
    • Principales ganadores hoy
    • CriptomonedasLIVE
    • IntercambiosTRADE
    • Convertidor
    • Principales ganadores de hoy
crypto.ro Español
Inicio Noticias

El servicio cb payments de Coinbase multado con £3,5 millones por la FCA por servicios de clientes de alto riesgo

FCA sanciona a CB Payments Ltd. por fallos de cumplimiento

Buliga Dorin Buliga Dorin Verified Author
25 Jul, 2024
2 min. de lectura
Compartir en XCompartir en TelegramEnviar por WhatsappCompartir en Facebook

CB Payments Ltd. (CBPL) de Coinbase ha sido multado con £3.5 millones ($4.5 millones) por la Financial Conduct Authority (FCA) por proporcionar servicios a clientes de alto riesgo a pesar de las restricciones existentes.

La institución de dinero electrónico con sede en Londres, autorizada por la FCA y vinculada al intercambio de criptomonedas Coinbase, no ofrece servicios de criptomonedas en sí, pero facilita el comercio para los clientes en varias entidades de Coinbase.

Antecedentes y problemas de cumplimiento

Las preocupaciones de la FCA sobre los controles de CBPL en relación con el crimen financiero se plantearon por primera vez en febrero de 2020 después de una visita a sus oficinas.

Tras esto, CBPL firmó un acuerdo voluntario con la FCA, que le impedía aceptar nuevos clientes de alto riesgo mientras abordaba los problemas identificados. Sin embargo, el comunicado reciente de la FCA indicó que CBPL había incorporado y/o proporcionado servicios de dinero electrónico a 13,416 clientes de alto riesgo a pesar de estas restricciones.

La FCA señaló, “Aproximadamente el 31% de estos clientes depositaron alrededor de $24.9 millones. Estos fondos se utilizaron para hacer retiros y luego ejecutar múltiples transacciones de criptoactivos a través de otras entidades del Grupo Coinbase, sumando aproximadamente $226 millones.”

Las infracciones pasaron desapercibidas durante casi dos años, lo que la FCA atribuyó a la insuficiente habilidad de CBPL para monitorear los controles implementados para asegurar la efectividad del acuerdo voluntario. Esta falta de supervisión llevó a una actividad financiera significativa por parte de clientes de alto riesgo que contravenía las restricciones.

Respuesta de Coinbase

En respuesta a los hallazgos de la FCA y la multa subsiguiente, Coinbase enfatizó su compromiso con el cumplimiento regulatorio. La compañía declaró:

“Coinbase sigue comprometido con altos estándares de cumplimiento regulatorio, y esto significa asociarse con los reguladores en lo que respecta a cumplimiento y otras áreas. Siempre estamos dispuestos a reconocer cuando no cumplimos y a hacer mejoras, que es lo que hemos hecho aquí.”

Etiquetas: Coinbase
Publicación anterior

Las ballenas de Bitcoin aumentan sus balances de julio en $23 mil millones en BTC

Siguiente publicación

Minero de Bitcoin MARA adquiere 100 millones de dólares adicionales en bitcoin

Artículos relacionados

Binance introduce Lagrange (LA) – Su 26.º proyecto de HODLer Airdrops

Binance introduce Lagrange (LA) – Su 26.º proyecto de HODLer Airdrops

9 Jul, 2025
Gate.io revela la venta de tokens de Pump.fun por $600 millones, luego elimina la página de anuncio

Gate.io revela la venta de tokens de Pump.fun por $600 millones, luego elimina la página de anuncio

8 Jul, 2025
Please login to join discussion
Binance Binance Binance

OPORTUNIDADES

  • NUMERIS.CLUB
  • NUMERIS.CLUB

EMPRESA

  • Kit de Medios
  • Anúnciate
  • Contacto
  • Kit de Medios
  • Anúnciate
  • Contacto

EDUCACIÓN Y GUÍAS

  • Glosario de criptomonedas
  • Glosario de criptomonedas

NOTICIAS

  • Crypto
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • NFT
  • DeFi
  • Altcoin
  • Metaverse
  • Blockchain
  • Crypto
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • NFT
  • DeFi
  • Altcoin
  • Metaverse
  • Blockchain

MERCADO

  • Las 100 principales criptomonedas
  • Principales exchanges de criptomonedas
  • Convertidor de criptomonedas
  • Principales ganadores de hoy
  • Predicciones de precios
  • Las 100 principales criptomonedas
  • Principales exchanges de criptomonedas
  • Convertidor de criptomonedas
  • Principales ganadores de hoy
  • Predicciones de precios

© 2020 – 2025 crypto.ro® – Todos los derechos reservados.

  • Términos y condiciones
  • Política de cookies
  • Política de privacidad

Descargo de responsabilidad: Al utilizar este sitio web, acepta los Términos y condiciones. crypto.ro no tiene afiliación ni relación con ninguna moneda, negocio, proyecto o evento, a menos que se especifique lo contrario. Ninguna información que haya leído en crypto.ro debe tomarse como consejo de inversión. La compra y el comercio de criptomonedas deben considerarse una actividad de alto riesgo. Haga su propia diligencia debida antes de tomar cualquier decisión de inversión. crypto.ro no es responsable, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida incurrida, supuesta o no, en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido que haya leído en el sitio.

No Result
View All Result
  • Noticias
    • Crypto
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • NFT
  • Análisis
  • Educación
    • NUMERIS CLUB
    • Diccionario
  • Mercado
    • Criptomonedas
    • Exchanges
    • Convertidor
  • Empresa
    • Kit de Medios
    • Anúnciate
    • Contacto
Română | English | Español | Français
crypto.ro logo

© 2020 - 2025 crypto.ro®

We use cookies to offer you a better browsing experience.Continuing to use our site consents to use of cookies.Cookie Policy
Horas
Minutos
Segundos