Le FBI a adopté une approche unique pour combattre la fraude en cryptomonnaie en créant son propre token, appelé NexFundAI, dans le cadre d’une opération secrète visant à dévoiler les manipulateurs de marché.
Ce token basé sur Ethereum a été utilisé comme appât pour infiltrer des schémas frauduleux impliquant le wash trading et les pratiques de pump-and-dump, où les prix des tokens étaient artificiellement gonflés avant d’être vendus à profit.
Dans cette opération, NexFundAI a permis au FBI de suivre et de recueillir des preuves contre 18 individus et entreprises impliqués dans la manipulation de plusieurs cryptomonnaies, y compris Saitama. Un acteur clé de ce schéma aurait gagné plus de $11 millions en exploitant les manipulations de prix de Saitama.
Le coup de filet du FBI, intitulé « Opération Token Mirrors, » a conduit à la fermeture de plusieurs entités frauduleuses, y compris Gotbit et ZM Quant, et à la saisie de plus de $25 millions de cryptomonnaies.
Cette opération révolutionnaire a marqué l’une des premières fois où les forces de l’ordre ont directement utilisé un actif crypto pour enquêter sur la fraude, établissant un précédent pour les futures actions réglementaires dans le domaine des devises numériques.
