Points clés
- Le gouvernement américain a proposé de restituer le BTC saisi du portefeuille de piratage Bitfinex sous forme de restitution en nature.
- Les notes révèlent également qu’il n’y a pas de « victime » pour les infractions spécifiques de condamnation dans la procédure.
Selon les derniers rapports, le gouvernement américain a proposé de restituer le Bitcoin saisi lors du piratage de Bitfinex en 2016 à ses propriétaires légitimes sous forme de restitution en nature.
Les notes officielles concluent qu’il n’y a pas de « victime » pour les infractions spécifiques de condamnation dans la procédure. De plus, la Cour a le pouvoir d’ordonner une restitution volontaire conformément aux accords de plaidoyer des accusés.
La restitution volontaire devrait, selon les informations, inclure tous les actifs saisis du portefeuille de piratage Bitfinex. De plus, tous les autres actifs saisis listés dans l’annexe de la deuxième modification corrigée (ECF 195) devraient être soumis aux procédures de confiscation auxiliaire en cours avec des tiers.
Le piratage de Bitfinex en 2016
En novembre 2024, il a été rapporté que le DOJ des États-Unis avait créé un site web pour recueillir des déclarations de personnes touchées par le piratage de Bitfinex en 2016.
L’initiative a été annoncée dans un communiqué de presse du Département de la Justice le 7 novembre, visant à offrir aux victimes potentielles l’opportunité d’exprimer comment elles ont pu être affectées par la conduite criminelle d’Ilya Lichtenstein et de sa femme, Heather Morgan.
La position du DOJ était qu’il n’y a pas de victimes selon le Crime Victims’ Rights Act (CVRA) pour les infractions de condamnation.
En août 2016, Ilya Lichtenstein a infiltré la plateforme crypto Bitfinex, entraînant le vol d’environ 120,000 BTC et BCH.
Lorsque ces actifs ont été volés, ils valaient environ $72 millions, mais maintenant ils valent $12 milliards.
Suite à la brèche, Lichtenstein a élaboré un schéma complexe pour blanchir les actifs volés, impliquant plusieurs couches de transactions, utilisant des crypto-tampons, en interagissant avec des plateformes non conformes, en utilisant des marchés darknet et en transférant des fonds via des comptes bancaires aux États-Unis et à l’étranger.
Heather Morgan a assisté Lichtenstein dans le blanchiment des fonds illicites, et le couple a poursuivi ses activités jusqu’à leur arrestation en février 2022. Ils ont été accusés de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et de frauder les États-Unis.
Le 3 août 2023, il a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot de blanchiment d’argent.
