Le gouvernement nigérian a officiellement retiré les accusations de blanchiment d'argent portées contre Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance Holdings Limited, marquant la fin de sa bataille juridique de huit mois et de sa détention.
Gambaryan, citoyen américain et ancien agent fédéral qui dirige actuellement l'équipe de conformité en matière de crimes financiers de Binance, a été arrêté en février 2024 pour des allégations de blanchiment d'argent et de manipulation du naira.
Les accusations avaient été portées par la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria (EFCC) en avril. Cependant, mercredi, l'équipe juridique de l'EFCC a informé la Haute Cour fédérale d'Abuja de sa décision de retirer l'affaire. L'accusation a reconnu que Gambaryan n'était qu'un employé de Binance et n'était pas personnellement responsable des activités qui avaient conduit aux accusations.
Le juge Emeka Nwite a accepté le retrait, ce qui a effectivement libéré Gambaryan de toute procédure judiciaire supplémentaire au Nigeria. Cette décision intervient alors que des rapports indiquent que Gambaryan avait eu des problèmes de santé, notamment des blessures au dos et le paludisme, pendant sa détention. Sa mauvaise santé l'avait auparavant empêché d'assister à une audience au tribunal la semaine dernière.
L'arrestation de Gambaryan et de son collègue, Nadeem Anjarwalla, en février, a suscité de vives réactions de la part de Binance et de la famille de Gambaryan, qui ont insisté sur le fait que les accusations étaient sans fondement. Au cours de sa détention, des représentants de Binance et des législateurs américains avaient plaidé pour l'abandon de l'affaire.
Avec ce développement, Gambaryan devrait reprendre ses responsabilités chez Binance, alors que les opérations de l'entreprise au Nigeria continuent de faire l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs financiers.
