Lookonchain, platforma de analiză blockchain cunoscută pentru monitorizarea și analizarea activităților on-chain în lumea criptomonedelor, a dezvăluit recent o escrocherie fascinantă și complexă care implică cinci adrese Ethereum legate de pepecexwallet.eth.
1/ We found that 5 addresses related to pepecexwallet.eth bought 8.87T $PEPE at a low price, and the cost was ~0.19 $ETH ($385).
Then sold 7.76T $PEPE for $1.23M on #DEX, made nearly $1.23M (3,200x)! pic.twitter.com/hIvTJX6UTK
— Lookonchain (@lookonchain) April 24, 2023
Ce este $PEPE?
Tokenul Pepe ($PEPE) este un memecoin cu tematica Pepe-the-Frog, care a atras o atenția comunității crypto. Etichetat ca „cel mai memeabil memecoin existent” de către creatorii săi, tokenul a experimentat creșteri rapide în valoare.
Într-o încercare de a se diferenția de alte memecoin-uri populare, proiectul tokenului PEPE a declarat că „zilele câinelui s-au terminat”, referindu-se la criptomonedele rivale cu tematică de câine.
În ciuda naturii sale aparent lipsite de seriozitate, tokenul a fost implicat în mai multe evenimente controversate, inclusiv recenta escrocherie de 1,23 milioane de dolari investigată de Lookonchain.
5 adrese prezintă o schemă de 1.23 milioane de dolari
Aceste adrese au reușit să genereze un profit uimitor de 1.23 milioane de dolari prin achiziționarea la preț scăzut și vânzarea la preț ridicat, cu tranzacții ajungând la un randament de investiții (ROI) de 3,200 de ori mai mare.
Prima adresă din investigația Lookonchain, numită „0xAd10”, a început prin achiziționarea a 2,44 trilioane de tokenuri $PEPE pentru doar 0,0195 $ETH ($39,3). Această adresă a transferat apoi tokenurile către un alt portofel, „0x9807”.
Între timp, portofelul „0x9807” a achiziționat încă 0,06 trilioane de tokenuri $PEPE pentru 0,11 $WETH ($230,84) înainte de a transfera un total de 2,5 trilioane de tokenuri $PEPE către portofelul „0x7607”.
Mai departe, portofelul „0x7607” a achiziționat 1,77 trilioane de tokenuri $PEPE pentru doar 0,0175 $ETH ($35,24) înainte de a vinde toate cele 4,26 trilioane de tokenuri $PEPE pentru uimitoarea sumă de $726,218. Într-o altă tranzacție, portofelul „0xAd10” a trimis restul de 0,03 $ETH către portofelul „0xde85”, care a achiziționat apoi 2,29 trilioane de tokenuri $PEPE pentru 0,022 $ETH ($44,26). Acest portofel a vândut apoi 1,84 trilioane de tokenuri $PEPE pentru suma de $238,480.
Investigația a mai arătat și faptul că portofelul „0x9807” a transferat restul de 0,18 $ETH către portofelul „0x1984”. Acest portofel a achiziționat 2,31 trilioane de tokenuri $PEPE pentru 0,0175 $ETH ($35,25) și a vândut ulterior 1,66 trilioane de tokenuri $PEPE pentru suma de $266,991.
În cele din urmă, restul de 0,65 trilioane de tokenuri $PEPE au fost transferate către adresa de depozit Huobi la pepecexwallet.eth.
Lookonchain are motive să creadă că aceste cinci adrese sunt de fapt adrese interne ale proiectului Pepe. Datele de pe blockchain-ul Ethereum sugerează că acestea au obținut profituri impresionante tranzacționând $PEPE.
Această nouă investigație vine în urma unei alte știri, în care un investitor crypto a schimbat 0,125 ETH (în valoare de 250 de dolari la momentul respectiv) pentru 5,9 trilioane de tokenuri PEPE, acum evaluate la 1,02 milioane de dolari. Cu toate acestea, capacitatea investitorului de a-și încasa profitul incredibil este îngreunată de problemele de lichiditate în legătură cu tokenul. Analistul de piață Grzegorz Drozdz a explicat că ar dura 46.200 de ani pentru a lichida tokenurile PEPE investitorului, presupunând că cererea nu scade.
Știrile despre aceste tranzacții profitabile vor ridica popularitatea tokenului Pepe și vor atrage investitori care doresc să profite și ei la rândul lor. În cele din urmă, investitorii sunt îndemnați să fie precauți cu privire la PEPE.