Într-un efort persistent de a compensa neregulile, FTX, o fostă platformă de tranzacționare crypto, a recuperat cu succes aproximativ 7 miliarde de dolari în active lichide.
Cu toate acestea, așa cum a menționat CEO-ul John Ray în raportul interimar al creditorilor FTX, căutarea continuă pentru resurse suplimentare rămâne o problemă complexă din cauza amestecării extinse a fondurilor.
FTX debtor have filed the second interim report pic.twitter.com/aEafxFTnLu
— Sunil (FTX 2.0 Champion) (@sunil_trades) June 26, 2023
Creditorii FTX, care includ FTX și afiliații săi, estimează că totalul activelor clienților se ridică la aproximativ 8,7 miliarde de dolari. O proporție semnificativă a acestor fonduri, aproximativ 6,4 miliarde de dolari, erau deținute în fiat și stablecoin-uri.
Însă utilizarea necorespunzătoare a fondurilor nu a fost doar o neglijență. Dovezile sugerează că fostul CEO FTX a amestecat intenționat și a folosit inadecvat depozitele clienților, aparent cu ajutorul unui avocat senior al Grupului FTX.
O rețea complicată realizată prin reprezentări false și decepții a facilitat ieșirea banilor clienților FTX din conturile primare de depozitare. Aceasta a inclus declarații false către bănci și chiar prezentarea unor informații eronate în fața Congresului Statelor Unite de către fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).
Raportul a evidențiat, de asemenea, utilizarea inadecvată a fondurilor pentru donații politice și caritabile și investiții în companii, cum ar fi proprietăți imobiliare de lux.
Există o discrepanță în estimările privind răspunderea totală față de clienți rezultată din amestecarea și utilizarea necorespunzătoare a depozitelor.
În timp ce creditorii FTX estimează această sumă la 8,7 miliarde de dolari, calculele neoficiale realizate de directorii seniori ai FTX și de CEO-ul Alameda Research, Caroline Ellison, se situează între 8,9 miliarde și 10 miliarde de dolari.