Investigatorii blockchain au dezvăluit o persoană asociată cu o schemă de spălare a criptomonedelor. Hackerul vinde tokenuri furate de la platformele de schimb de criptomonede de profil înalt la prețuri reduse.
O expunere recentă a arătat că un individ, operând prin Telegram, a fost legat de o operațiune de spălare a criptomonedelor.
Analiștii de la Match Systems specializați în analitica blockchain l-au identificat pe acest individ, care, se pare, a vândut tokenuri furate de la exchange-uri de profil înalt recent hackuite, la prețuri reduse, conform Cointelegraph.
Se crede că tokenurile provin din hack-urile ale schimburilor CoinEx și Stake. Anchetații au luat legătura cu această persoană pe Telegram și au putut confirma controlul acestora asupra unei adrese care conține criptomonede în valoare de peste 6 milioane de dolari.
Comercializarea acestor active obținute ilegal a fost facilitată printr-un bot Telegram creat special, oferind o reducere de 3% față de prețul de piață al tokenurilor.
Această persoană a fost asociată și cu vânzări anterioare în valoare totală de 6 milioane de dolari, în special în tokenuri TRON, iar ultima ofertă include o sumă uluitoare de 50 de milioane de dolari în tokenuri TRX, ETH și BSC.
Deși locația exactă a individului rămâne nedeclarată, a fost îngustată la fusul orar european, bazându-se pe momentul conversațiilor și pe câteva capturi de ecran primite. Bitcoin (BTC) este modul acceptat de plată pentru aceste tokenuri furate.
Narativa în jurul crimelor legate de criptomonede în 2023 este în evoluție, cu o creștere notabilă a tranzacțiilor cu fonduri furate. În ciuda unei scăderi generale în alte categorii de crime legate de criptomonede, tranzacțiile cu fonduri furate au crescut cu 7% față de anul precedent, cu scăderea pieței citată ca un posibil catalizator.
Hackurile de la CoinEx și Stake, împreună cu operațiunea de spălare subsecventă, dezvăluie un model de exploatare a vulnerabilităților matematice și ingineriei sociale ca vectori de atac principali, în contrast cu tacticile anterioare ale grupurilor de hacking notorii ca Lazarus.
Aceste incidente evidențiază o schimbare de la utilizarea platformelor ca Tornado Cash pentru spălare, către protocoale mai noi ca Sinbad și Wasabi, indicând o adaptare la peisajul de securitate blockchain în evoluție.