El 29 de abril, la Policía de Dubái anunció la conclusión de la Operación Tri-Force Sentinel, una acción internacional coordinada llevada a cabo junto con la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EE. UU. y el Ministerio de Seguridad Pública de China, que resultó en 276 arrestos y el desmantelamiento de nueve centros de estafas con criptomonedas.
La mayoría de los sospechosos son nacionales de países del sudeste asiático. El Departamento de Justicia de EE. UU. describió la acción conjunta como una “cooperación sin precedentes” entre las tres fuerzas.
Operación Tri-Force Sentinel: 276 arrestos en tres países
La Policía de Dubái, que actúa bajo el Ministerio del Interior de los EAU, realizó 275 de los arrestos, mientras que la Real Policía de Tailandia detuvo a un prófugo adicional.
Según la Oficina de Medios de Dubái, la operación supuso “un golpe decisivo contra tres sindicatos criminales y desmanteló nueve centros de fraude responsables de estafas de inversiones de alto rendimiento, esquemas pig butchering y fraudes con moneda virtual”.
Seis acusados se enfrentan ahora a cargos federales en el Distrito Sur de California por fraude electrónico y blanqueo de dinero. Los acusados son:
- Thet Min Nyi, 27 años, nacional de Birmania, también conocido como “Pixy”
- Wiliang Awang, 23 años, nacional de Indonesia
- Andreas Chandra, 29 años, nacional de Indonesia
- Lisa Mariam, 29 años, nacional de Indonesia
- Dos co-conspiradores prófugos cuyos nombres no se revelan
Según los registros judiciales, los acusados gestionaban o reclutaban para tres operaciones identificadas como “Ko Thet Company”, “Sanduo Group” y “Giant Company”. Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
La Policía de Dubái lideró el arresto de un líder clave del sindicato en Tailandia, en coordinación con la Real Policía de Tailandia.
La mecánica del “pig-butchering” detrás de los centros de estafa
“Pig-butchering” hace referencia a un tipo de fraude prolongado en el que los estafadores crean relaciones en línea —a menudo haciéndose pasar por parejas románticas o amistades— antes de persuadir a las víctimas para que envíen fondos a plataformas de inversión fraudulentas.
A las víctimas se les guiaba para abrir cuentas en plataformas que parecían legítimas, transferir criptomonedas y aumentar sus depósitos, a menudo pidiendo préstamos.
Los paneles falsos de las cuentas mostraban beneficios ficticios para incentivar mayores aportaciones. Una vez que las víctimas perdían el acceso, los fondos se redirigían a redes de blanqueo de dinero.
La investigación comenzó en 2025, cuando agentes del FBI de San Diego iniciaron una investigación conjunta con la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional sobre empresas que operaban complejos de fraude con criptomonedas. Meta Platforms proporcionó información utilizada en la investigación. Las pérdidas totales de las víctimas a través de los esquemas se estiman en millones de dólares.
Tri-Force Sentinel se desarrolla en paralelo a la Operación Level Up, un esfuerzo del FBI de notificación a víctimas que ha contactado con casi 9.000 personas y ha ayudado a evitar pérdidas adicionales estimadas en 562 millones de dólares hasta abril de 2026, según el Departamento de Justicia.
“Los estafadores que apuntan a estadounidenses desde el extranjero no pueden actuar con impunidad, sin importar en qué parte del mundo se encuentren.” — Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, División Criminal del Departamento de Justicia
Próximos pasos
Los casos de San Diego contra Thet Min Nyi, Awang, Chandra y Mariam son el proceso judicial a seguir de cerca: la acusación de Thet Min Nyi incluye alegaciones de decomiso penal, lo que indica que probablemente se verán afectados los criptoactivos y otros bienes incautados. Dos co-conspiradores siguen en paradero desconocido.
