Le 29 avril, la police de Dubaï a annoncé la clôture de l’opération Tri-Force Sentinel, une action internationale coordonnée menée avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain et le ministère chinois de la Sécurité publique, qui a abouti à 276 arrestations et au démantèlement de neuf centres d’escroquerie liés aux cryptomonnaies.
La plupart des suspects sont originaires de pays d’Asie du Sud-Est. Le département américain de la Justice a qualifié cette action conjointe de « coopération sans précédent » entre les trois forces.
Opération Tri-Force Sentinel : 276 arrestations dans trois pays
La police de Dubaï, opérant sous l’autorité du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, a procédé à 275 des arrestations, tandis que la police royale thaïlandaise a arrêté un fugitif supplémentaire.
L’opération a porté « un coup décisif à trois syndicats criminels et démantelé neuf centres de fraude à l’origine d’escroqueries sur les investissements à haut rendement, de stratagèmes de type “pig butchering” et de fraudes en monnaie virtuelle », selon le Bureau des médias de Dubaï.
Six prévenus font désormais face à des accusations fédérales dans le district sud de la Californie pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Les personnes inculpées sont :
- Thet Min Nyi, 27 ans, ressortissant birman, également connu sous le nom de « Pixy »
- Wiliang Awang, 23 ans, ressortissant indonésien
- Andreas Chandra, 29 ans, ressortissant indonésien
- Lisa Mariam, 29 ans, ressortissante indonésienne
- Deux co-conspirateurs fugitifs non identifiés
Selon les documents judiciaires, les prévenus dirigeaient ou recrutaient pour trois opérations identifiées sous les noms de « Ko Thet Company », « Sanduo Group » et « Giant Company ». Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
La police de Dubaï a dirigé l’arrestation d’un dirigeant clé du syndicat en Thaïlande, en coordination avec la police royale thaïlandaise.
Les mécanismes de « pig-butchering » derrière les centres d’escroquerie
Le « pig-butchering » fait référence à un schéma d’escroquerie de longue durée dans lequel les fraudeurs établissent des relations en ligne — souvent en se faisant passer pour des partenaires romantiques ou des amis — avant de convaincre les victimes d’envoyer des fonds vers des plateformes d’investissement frauduleuses.
Les victimes étaient guidées pour ouvrir des comptes sur des plateformes semblant légitimes, transférer de la cryptomonnaie et augmenter leurs dépôts, souvent en contractant des prêts.
Des tableaux de bord falsifiés affichaient de faux profits afin d’encourager des contributions plus importantes. Une fois l’accès perdu, les fonds étaient redirigés à travers des réseaux de blanchiment.
L’enquête a débuté en 2025 lorsque les agents du FBI de San Diego ont lancé une investigation conjointe avec le Homeland Security Task Force sur des entreprises opérant des bases de fraude en cryptomonnaie. Meta Platforms a fourni des informations utilisées dans l’enquête. Les pertes totales subies par les victimes à travers ces schémas s’élèveraient à plusieurs millions de dollars.
L’opération Tri-Force Sentinel fonctionne en parallèle de l’opération Level Up, une initiative du FBI visant à notifier les victimes, qui a contacté près de 9 000 personnes et permis d’éviter environ 562 millions de dollars de pertes supplémentaires à la date d’avril 2026, selon le DOJ.
« Les fraudeurs qui ciblent des Américains depuis l’étranger ne peuvent pas agir en toute impunité, où qu’ils se trouvent dans le monde. » — Procureur général adjoint A. Tysen Duva, Division criminelle du DOJ
Les affaires de San Diego contre Thet Min Nyi, Awang, Chandra et Mariam sont à suivre : l’acte d’accusation de Thet Min Nyi inclut des allégations de confiscation pénale, ce qui laisse penser que des cryptoactifs et d’autres biens saisis pourraient être en jeu. Deux co-conspirateurs restent en fuite.
