Pe 29 aprilie, Poliția din Dubai a anunțat încheierea Operațiunii Tri-Force Sentinel, o acțiune internațională coordonată, desfășurată împreună cu Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) și Ministerul Securității Publice din China, care a dus la arestarea a 276 de persoane și la desființarea a nouă centre de escrocherii cu criptomonede.
Majoritatea suspecților sunt cetățeni ai unor țări din Asia de Sud-Est. Departamentul de Justiție al SUA a descris acțiunea comună drept „o cooperare fără precedent” între cele trei forțe.
Operațiunea Tri-Force Sentinel: 276 de arestări în trei țări
Poliția din Dubai, care operează sub Ministerul de Interne al EAU, a efectuat 275 dintre arestări, iar Poliția Regală Thailandeză a reținut încă un fugar.
Potrivit Biroului Media Dubai, operațiunea a reprezentat „o lovitură decisivă împotriva a trei grupări criminale și a dus la desființarea a nouă centre de fraudă aflate în spatele escrocheriilor cu investiții cu randament ridicat, schemelor tip ‘pig butchering’ și fraudelor cu criptomonede”.
Șase inculpați se confruntă acum cu acuzații federale în districtul sudic al Californiei pentru fraudă electronică și spălare de bani. Cei acuzați sunt:
- Thet Min Nyi, 27 de ani, cetățean birman, cunoscut și sub numele de „Pixy”
- Wiliang Awang, 23 de ani, cetățean indonezian
- Andreas Chandra, 29 de ani, cetățean indonezian
- Lisa Mariam, 29 de ani, cetățean indonezian
- Alți doi co-conspiratori fugari, neidentificați
Conform documentelor din instanță, inculpații au administrat sau au recrutat personal pentru trei operațiuni identificate sub numele „Ko Thet Company”, „Sanduo Group” și „Giant Company”. Fiecare acuzație prevede o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.
Poliția din Dubai a condus arestarea unui lider-cheie al unei grupări din Thailanda, în coordonare cu Poliția Regală Thailandeză.
Într-o acțiune internațională de amploare împotriva criminalității financiare transnaționale, Poliția din Dubai a desfășurat o operațiune globală coordonată, cu numele de cod „Tri-Force Sentinel”, în parteneriat cu Biroul Federal de Investigații (FBI) și Poliția Chineză, ducând la… pic.twitter.com/TU1DBT2QlZ
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 29 aprilie 2026
Mecanismele „pig-butchering” din spatele centrelor de escrocherie
„Pig-butchering” se referă la un tip de fraudă de durată, în care escrocii construiesc relații online — adesea pretinzând că sunt parteneri romantici sau prieteni — înainte de a convinge victimele să trimită fonduri către platforme de investiții frauduloase.
Victimele erau îndrumate să-și deschidă conturi pe platforme care păreau legitime, să transfere criptomonede și să își mărească depozitele, adesea prin contractarea de împrumuturi.
Panourile false ale conturilor afișau profituri fictive pentru a încuraja contribuții mai mari. După ce victimele pierdeau accesul, fondurile erau redirecționate prin rețele de spălare a banilor.
Investigația a început în 2025, când agenții FBI din San Diego au lansat o anchetă în cadrul unui grup operativ de securitate internă privind companii ce operau centre de fraudă cu criptomonede.
Platforma Meta a furnizat informații utilizate în investigație. Pierderile combinate ale victimelor în aceste scheme sunt estimate la milioane de dolari.
Tri-Force Sentinel se desfășoară în paralel cu Operațiunea Level Up, o inițiativă de notificare condusă de FBI, care a ajuns la aproape 9.000 de victime și a contribuit la prevenirea unor pierderi suplimentare estimate la 562 de milioane de dolari, până în aprilie 2026, potrivit DOJ.
„Escrocii care vizează cetățenii americani din străinătate nu pot acționa cu impunitate, indiferent unde s-ar afla în lume.” — Procuror adjunct general A. Tysen Duva, Divizia Penală a DOJ
Cazurile din San Diego împotriva lui Thet Min Nyi, Awang, Chandra și Mariam reprezintă dosarele de urmărit — rechizitoriul lui Thet Min Nyi include acuzații de confiscare penală, ceea ce înseamnă că criptomonedele și activele sechestrate sunt probabil implicate. Doi co-conspiratori rămân în libertate.
