Puncte cheie
- DIICOT, polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și Poliția Transporturi regională investighează cazul.
- Mass-media a raportat că Restart Energy este sub investigație, dar compania a negat implicarea.
Pe 26 martie, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, împreună cu ofițerii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Regională și Poliția Transporturi – Biroul de Investigații Criminale, investighează un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de:
- Constituire a unui grup infracțional organizat
- Delapidare cu consecințe deosebit de grave
- Folosire frauduloasă a bunurilor societății în scopuri personale
- Spălare a banilor
Mass-media a raportat că Restart Energy a fost implicată în caz, deoarece acțiunile sale au fost suspendate pentru o zi de la BVB.
Restart Energy, o companie care a strâns aproximativ $30 milioane printr-un ICO, a alocat fondurile platformei blockchain de energie Restart Energy Democracy (RED).
Cu toate acestea, Restart Energy a publicat un raport prin care afirmă că nu este parte a investigației DIICOT.
Declarațiile oficiale ale autorităților locale în investigație
Pe site-ul său oficial, DIICOT a declarat că a executat 66 de mandate de percheziție domiciliară în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în municipiul București în dosarul penal cu infracțiunile enumerate mai sus.
Probele oficiale colectate au arătat că, începând din 2018, în Timiș, doi suspecți, administratori ai unei companii comerciale, împreună cu alți suspecți implicați într-un proiect de energie regenerabilă în cadrul companiei, au format un grup infracțional organizat pentru a obține sume semnificative de bani prin intermediul infracțiunilor.
Se presupune că liderii grupului infracțional organizat au acționat într-un mod coordonat și specializat, implementând un mecanism infracțional pentru delapidarea și folosirea frauduloasă a fondurilor companiei, care au fost supuse proceselor de spălare a banilor.
Dovezile au arătat că mai mulți suspecți, inclusiv specialiști IT, contabili și specialiști în domeniul fiscal, s-au alăturat grupului infracțional organizat și au format al doilea nivel al rețelei.
DIICOT raportează că între 2018 și 2020, membrii grupului infracțional organizat au deturnat și utilizat bunurile companiei în beneficiul lor și al altora.
Se presupune că aceștia au transferat peste 25.000 de unități ale unei criptomonede atrasă în cadrul proiectului energetic în portofele virtuale. DIICOT nu a menționat exact ce activ digital era implicat, dar a spus că pierderea s-a ridicat la aproximativ $17,7 milioane la momentul publicării raportului.
Infractorii au transferat crypto din portofelul companiei în portofele controlate de membrii grupului infracțional sau de entități afiliate.
Raportul DIICOT a mai menționat că între 2018 și 2024, membrii grupului au convertit crypto în fiat și au transferat banii în conturi bancare. Apoi aceștia au retras fonduri din aceste conturi și ATM-uri de crypto, folosind veniturile pentru:
- Achiziționarea de bunuri (imobiliare, vehicule, vacanțe)
- Finanțarea afacerilor
- Acordarea de împrumuturi către asociați și angajați care erau conștienți de originea ilicită a fondurilor
De asemenea, se presupune că cei implicați au falsificat rapoarte despre câștigurile din tranzacționarea de crypto.
Raportul a notat că 15 mandate de arestare erau în curs de executare împotriva persoanelor implicate în caz și a reprezentanților legali sub investigație.
Întreaga operațiune este sprijinită de ofițerii din Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din București, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova și de unitățile lor subordonate, precum și de Brigăzile Speciale de Intervenție ale Jandarmeriei, Grupul de Jandarmi Mobil Timișoara și Inspectoratul de Jandarmi al Județului Timiș, notează DIICOT.
Autoritățile au subliniat că prin investigație, toate persoanele implicate beneficiază de drepturile legale și garanțiile procedurale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
În raportul său, DIICOT a împărtășit fotografii cu bani confiscati, cannabis și portofele de crypto.
Mass-media a raportat că compania implicată în investigație ar putea fi Restart Energy.
Compania Restart Energy, în prim plan
Acțiunile companiei suspendate la BVB pentru o zi
Presa locală a raportat că acțiunile Restart Energy One, în valoare de aproximativ 16,4 milioane RON, au fost suspendate, citând informații de pe site-ul BVB – Bursa de Valori Bucureşti.
Cu toate acestea, astăzi, 28 martie, acțiunile Restart Energy One sunt în creștere cu peste 1% la BVB, după suspendarea anterioară.
De asemenea, mass-media a raportat că proprietarul companiei, Armand Domuţa, ar fi fost reținut, ceva ce nu a fost confirmat până acum.
Declarația oficială a companiei Restart Energy
Restart Energy a publicat o declarație oficială către BVB, datată 27 martie 2025, în care a afirmat că, având în vedere informațiile apărute recent în presă privind investigația DIICOT, compania a informat că, pe baza datelor disponibile la momentul publicării raportului, compania nu face parte din investigații.
De asemenea, ei au menționat că compania va furniza informații suplimentare și clarificări imediat ce acestea vor deveni disponibile.
Rămâne de văzut când autoritățile române vor publica mai multe informații despre investigația în curs.
