Guvernul nigerian a retras oficial acuzațiile de spălare de bani împotriva lui Tigran Gambaryan, un executiv al Binance Holdings Limited, marcând sfârșitul bătăliei sale legale de opt luni și detenției.
Gambaryan, cetățean american și fost agent federal care în prezent conduce echipa de conformitate cu crimele financiare de la Binance, a fost arestat în februarie 2024 sub acuzații de spălare de bani și manipulare a nairei.
Acuzațiile au fost aduse de către Comisia Economică și pentru Infracțiuni Financiare (EFCC) din Nigeria în aprilie. Cu toate acestea, miercuri, echipa juridică a EFCC a informat Înalta Curte Federală din Abuja despre decizia lor de a retrage cazul. Procuratura a recunoscut că Gambaryan era pur și simplu un angajat al Binance și nu era personal responsabil pentru activitățile care au condus la acuzații.
Judecătorul Emeka Nwite a acceptat retragerea, eliberându-l efectiv pe Gambaryan de la alte proceduri legale în Nigeria. Această decizie vine pe fondul rapoartelor conform cărora Gambaryan s-a confruntat cu probleme de sănătate, inclusiv răni la spate și malarie, în timpul detenției sale. Sănătatea sa precară l-a împiedicat anterior să participe la o audiere în instanță chiar săptămâna trecută.
Arestarea lui Gambaryan și a colegului său, Nadeem Anjarwalla, în februarie a provocat reacții puternice din partea Binance și a familiei lui Gambaryan, care au insistat că acuzațiile erau nefondate. Pe parcursul detenției sale, reprezentanții Binance și legislatori americani au militat pentru ca cazul să fie închis.
Odată cu această evoluție, se așteaptă ca Gambaryan să revină la responsabilitățile sale la Binance, deoarece operațiunile companiei în Nigeria sunt supuse unei examinări continue din partea autorităților financiare.
