Exchange-ul de criptomonede Binance a fost în centrul atenției din cauza unui proces intentat de Comisia de Tranzacționare a Mărfurilor Futures (CFTC) din Statele Unite care acuză exchange-ul de încălcări reglementare. Acuzațiile au determinat unii investitori să-și piardă încrederea în exchange, ducând la retragerea de sume semnificative de criptomonede din portofelele sale.
Potrivit datelor de la Thanefield Capital, aproape 1,5 miliarde de dolari au fost retrași din exchange-urile mari precum Binance, Kraken, Coinbase și Bitfinex în cele 12 ore anterioare anunțului legat de problemele legale cu CFTC.
1/ Large on-chain movements prior to the Binance indictment
A few hours before the Binance CFTC Indictment, there were large stablecoin withdrawals across centralized exchanges, totaling almost $1.5B in just 12 hours
Notably, Binance itself saw an $850M outflow. pic.twitter.com/yLD7f1cgmB
— Thanefield Research (@ThanefieldRes) March 27, 2023
Din această sumă, peste 850 de milioane de dolari au fost retrași de pe Binance. La o oră de la anunț, Binance a văzut o retragere suplimentară de 240 de milioane de dolari.
CEO-ul Binance, Changpeng „CZ” Zhao, a răspuns la acțiunea în justiție, exprimând dezamăgirea față de plângerea civilă și subliniind cooperarea Binance cu CFTC în ultimii doi ani.
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 27, 2023
Pe lângă CFTC, Binance a fost investigat de Serviciul de Impozite Interne (IRS) și de procurorii federali pentru conformitatea cu regulile de prevenire a spălării banilor (AML), precum și de Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC) pentru permisiunea oferită traderilor din SUA de a accesa valori mobiliare neînregistrate.
În răspunsul său, Zhao a evidențiat punctele cheie în care Binance nu este de acord cu acuzațiile din plângerea CFTC.
Acesta a subliniat faptul că Binance.com a fost prima platformă de tranzacționare crypto globală (non-US) care a implementat un program obligatoriu Know Your Customer (KYC) și menține unul dintre cele mai înalte standarde în conformitatea cu KYC și AML.
În declarația sa, Zhao a reiterat angajamentul Binance de a găsi soluții amiabile la toate problemele și de a menține colaborarea cu autoritățile de reglementare și guvernele din întreaga lume. El a recunoscut că, deși compania nu este perfectă, își impune standarde ridicate, depășind adesea cerințele reglementărilor existente.
Cu toate eforturile lui Zhao de a calma preocupările și de a sublinia cooperarea Binance cu autoritățile de reglementare, piața a reacționat cu prudență, unii investitori retrăgându-și activele de pe exchange.
În ultima săptămână, soldul de Bitcoin deținut de Binance a fost redus cu peste 3.900 BTC, dintre care 3.400 BTC au fost retrași în decurs de 24 de ore de la anunțul CFTC.
Între timp, exchange-urile concurente precum Coinbase, Bitfinex și Gemini au înregistrat o creștere a rezervelor de BTC în aceeași perioadă de 24 de ore.
Merită menționat că soldurile de Bitcoin pe marile exchange-uri au scăzut începând cu 20 martie, cu aproape 27.000 BTC părăsind aceste platforme în ultimele 7 zile.
Binance deține încă peste 63 miliarde de dolari în active crypto, inclusiv cantități mari de Tether, Bitcoin și Ether.
În plus față de procesul CFTC împotriva Binance și CZ, un judecător federal a suspendat temporar un acord propus între Voyager Digital Ltd. și Binance.US. Judecătoarea Jennifer Rearden de la Curtea Districtuală din SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului suspendat de urgență la 27 martie potențialul acord dintre Voyager și Binance.US până la o decizie privind apelul Departamentului de Justiție împotriva planului de faliment.