Tron, Tether y Chainalysis anunciaron el jueves 12 de noviembre la Digital Crime Task Force, un grupo conjunto que se centrará en la actividad ilícita con USDT en la red Tron. La medida llega tras el fin de la T3 Financial Crime Unit, que Tron y Tether crearon con TRM Labs en 2024 y que se disolvió a finales de agosto.
Cómo funciona la task force
El grupo combina los datos de Chainalysis con herramientas de IA para identificar transferencias sospechosas y pasar pistas a las fuerzas de seguridad.
- Chainalysis aporta los datos de análisis de blockchain y las herramientas de IA
- El grupo señala la actividad sospechosa con USDT en Tron
- Las fuerzas de seguridad reciben pistas para rastrear y congelar los fondos
"Los delincuentes usan la IA para moverse más rápido que nunca, y esperar a que una víctima denuncie un delito ya no es suficiente", dijo en el comunicado el CEO de Tether, Paolo Ardoino. Ardoino cifró en más de 7.000 millones de $ el total acumulado de USDT congelados por Tether.
Prioridades
El anuncio enumera cinco áreas prioritarias:
- Estafas de inversión y románticas
- Robo de criptomonedas
- Financiación del terrorismo
- Operaciones cibernéticas de Corea del Norte
- Blanqueo de dinero de los cárteles
Qué cambia respecto a T3
La T3 Financial Crime Unit se lanzó en 2024 con Tron, Tether y TRM Labs, y se disolvió a finales de agosto. Tron y Tether siguen en la nueva estructura, con Chainalysis como socio de análisis de blockchain en lugar de TRM Labs.
El objetivo declarado es reducir el tiempo entre la detección de una transferencia y la congelación de los fondos, sin esperar a la denuncia de una víctima.
Precedentes recientes
Tether congeló más de 1.500 millones de $ en USDT en los 30 minutos posteriores al hackeo de Binance del 29 de octubre, que el FBI atribuyó a Corea del Norte. La compañía aseguró que la congelación cortó una fuente clave de financiación del programa armamentístico de Pionyang.
Chainalysis publicó el 30 de octubre un rastreo del hackeo de Binance de 6.400 millones de $ y de su vínculo con Corea del Norte. El 2 de noviembre, la firma afirmó que lideró la congelación de casi 10 millones de $ robados en el ataque a Mercado Bitcoin.
Caso | Importe congelado | Quién actuó |
|---|---|---|
Hackeo de Binance, 29 de octubre | más de 1.500 millones de $ en USDT | Tether, en 30 minutos |
Ataque a Mercado Bitcoin | casi 10 millones de $ | Chainalysis lideró la congelación |
USDT congelados en total | más de 7.000 millones de $ | Tether |