Tron, Tether und Chainalysis haben am Donnerstag, den 12. November, die Digital Crime Task Force vorgestellt, eine gemeinsame Gruppe gegen illegale USDT-Aktivitäten im Tron-Netzwerk. Der Schritt folgt auf das Ende der T3 Financial Crime Unit, die Tron und Tether 2024 mit TRM Labs gegründet hatten und die Ende August aufgelöst wurde.
So arbeitet die Task Force
Die Gruppe kombiniert Chainalysis-Daten mit KI-Tools, um verdächtige Transfers zu erkennen und Hinweise an Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben.
- Chainalysis liefert die Blockchain-Analysedaten und KI-Tools
- Die Gruppe meldet verdächtige USDT-Aktivitäten auf Tron
- Strafverfolgungsbehörden erhalten Hinweise, um die Gelder zu verfolgen und einzufrieren
"Kriminelle nutzen KI, um schneller zu sein als je zuvor, und darauf zu warten, dass ein Opfer eine Straftat meldet, reicht nicht mehr aus", sagte Tether-CEO Paolo Ardoino in der Ankündigung. Ardoino beziffert die gesamten USDT-Einfrierungen von Tether auf mehr als 7 Mrd. $.
Prioritäten
Die Ankündigung nennt fünf Schwerpunktbereiche:
- Anlage- und Romance-Scams
- Krypto-Diebstahl
- Terrorfinanzierung
- Nordkoreanische Cyberoperationen
- Geldwäsche für Kartelle
Was sich gegenüber T3 ändert
Die T3 Financial Crime Unit startete 2024 mit Tron, Tether und TRM Labs und wurde Ende August aufgelöst. Tron und Tether bleiben in der neuen Struktur, mit Chainalysis statt TRM Labs als Partner für Blockchain-Analyse.
Das erklärte Ziel: die Zeit zwischen dem Melden eines Transfers und dem Einfrieren der Gelder verkürzen, ohne auf die Meldung eines Opfers zu warten.
Aktuelle Beispiele
Tether hat mehr als 1,5 Mrd. $ in USDT eingefroren, und zwar innerhalb von 30 Minuten nach dem Binance-Hack vom 29. Oktober, den das FBI Nordkorea zuschreibt. Laut Tether kappte das Einfrieren eine wichtige Finanzierungsquelle für Pjöngjangs Waffenprogramm.
Chainalysis veröffentlichte am 30. Oktober eine Analyse des 6,4 Mrd. $ schweren Binance-Hacks und seiner Verbindung zu Nordkorea. Am 2. November erklärte die Firma, sie habe das Einfrieren von knapp 10 Mio. $ aus dem Mercado-Bitcoin-Angriff angeführt.
Fall | Eingefrorener Betrag | Wer handelte |
|---|---|---|
Binance-Hack, 29. Oktober | mehr als 1,5 Mrd. $ in USDT | Tether, innerhalb von 30 Minuten |
Mercado-Bitcoin-Angriff | knapp 10 Mio. $ | Chainalysis führte das Einfrieren an |
USDT-Einfrierungen insgesamt | mehr als 7 Mrd. $ | Tether |