Tron, Tether și Chainalysis au anunțat joi, 12 noiembrie, formarea Digital Crime Task Force, un grup comun care vizează activitatea ilicită cu USDT pe rețeaua Tron. Inițiativa vine după ce T3 Financial Crime Unit, formată de Tron și Tether împreună cu TRM Labs în 2024, și-a încetat activitatea la finalul lunii august.
Cum funcționează grupul
Grupul combină datele Chainalysis cu instrumente AI pentru a identifica tranzacții suspecte și a transmite piste autorităților.
- Chainalysis furnizează datele de analiză blockchain și instrumentele AI
- Grupul semnalează activitatea suspectă cu USDT pe Tron
- Autoritățile primesc piste pentru a urmări și îngheța fondurile
„Infractorii folosesc AI ca să se miște mai repede ca oricând, iar așteptarea ca o victimă să raporteze o infracțiune nu mai este suficientă”, a declarat Paolo Ardoino, CEO Tether, în anunț. Ardoino a spus că Tether a înghețat cumulat peste 7 mld. $ în USDT.
Prioritățile grupului
Lista de priorități din anunț acoperă cinci categorii:
- Escrocherii de tip investiții și romance scam
- Furturi de criptomonede
- Finanțarea terorismului
- Operațiunile cibernetice ale Coreei de Nord
- Spălarea de bani pentru carteluri
Ce se schimbă față de T3
T3 Financial Crime Unit a fost lansată în 2024 de Tron, Tether și TRM Labs și s-a dizolvat la finalul lunii august. În noua structură, Tron și Tether rămân, iar partenerul de analiză blockchain este Chainalysis, nu TRM Labs.
Obiectivul declarat este reducerea timpului dintre semnalarea unei tranzacții și înghețarea fondurilor, fără a aștepta plângerea victimei.
Precedente recente
Tether a înghețat peste 1,5 mld. $ în USDT în 30 de minute de la atacul asupra Binance din 29 octombrie, pe care FBI l-a atribuit Coreei de Nord. Compania a spus că blocarea a tăiat o sursă cheie de finanțare pentru programul de armament al Phenianului.
Chainalysis a publicat pe 30 octombrie o analiză a atacului Binance de 6,4 mld. $, care urmărește legătura cu Coreea de Nord. Pe 2 noiembrie, compania a anunțat că a coordonat înghețarea a aproape 10 mil. $ furate în atacul asupra platformei Mercado Bitcoin.
Caz | Sumă înghețată | Cine a acționat |
|---|---|---|
Atacul Binance, 29 octombrie | peste 1,5 mld. $ USDT | Tether, în 30 de minute |
Atacul Mercado Bitcoin | aproape 10 mil. $ | Chainalysis a coordonat înghețarea |
Înghețări USDT cumulate | peste 7 mld. $ | Tether |