Tron, Tether et Chainalysis ont annoncé jeudi 12 novembre la Digital Crime Task Force, un groupe commun ciblant l'activité illicite en USDT sur le réseau Tron. Cette initiative fait suite à la fin de la T3 Financial Crime Unit, que Tron et Tether avaient formée avec TRM Labs en 2024 et qui a été dissoute fin août.
Comment fonctionne la task force
Le groupe associe les données de Chainalysis à des outils d'IA pour identifier les transferts suspects et transmettre des pistes aux forces de l'ordre.
- Chainalysis fournit les données d'analyse blockchain et les outils d'IA
- Le groupe signale l'activité suspecte en USDT sur Tron
- Les forces de l'ordre reçoivent des pistes pour tracer et geler les fonds
« Les criminels utilisent l'IA pour aller plus vite que jamais, et attendre qu'une victime signale un crime ne suffit plus », a déclaré Paolo Ardoino, CEO de Tether, dans l'annonce. Il chiffre le total cumulé des gels d'USDT par Tether à plus de 7 Md$.
Les priorités
L'annonce énumère cinq domaines prioritaires :
- Arnaques à l'investissement et aux sentiments
- Vols de cryptomonnaies
- Financement du terrorisme
- Opérations cyber nord-coréennes
- Blanchiment d'argent des cartels
Ce qui change par rapport à T3
La T3 Financial Crime Unit a été lancée en 2024 par Tron, Tether et TRM Labs, puis dissoute fin août. Tron et Tether restent dans la nouvelle structure, avec Chainalysis comme partenaire d'analyse blockchain à la place de TRM Labs.
L'objectif affiché est de réduire le délai entre le signalement d'un transfert et le gel des fonds, sans attendre le signalement d'une victime.
Précédents récents
Tether a gelé plus de 1,5 Md$ d'USDT en moins de 30 minutes après le piratage de Binance du 29 octobre, que le FBI a attribué à la Corée du Nord. L'entreprise affirme que ce gel a coupé une source de financement clé des programmes d'armement de Pyongyang.
Chainalysis a publié le 30 octobre un traçage du piratage de Binance de 6,4 Md$ et de son lien avec la Corée du Nord. Le 2 novembre, la société a indiqué avoir mené le gel de près de 10 M$ volés lors de l'attaque contre Mercado Bitcoin.
Affaire | Montant gelé | Qui a agi |
|---|---|---|
Piratage de Binance, 29 octobre | plus de 1,5 Md$ en USDT | Tether, en moins de 30 minutes |
Attaque contre Mercado Bitcoin | près de 10 M$ | Chainalysis a mené le gel |
Total cumulé des gels d'USDT | plus de 7 Md$ | Tether |