Tron, Tether e Chainalysis hanno annunciato giovedì 12 novembre la Digital Crime Task Force, un gruppo congiunto che prende di mira l'attività illecita in USDT sulla rete Tron. La mossa arriva dopo la fine della T3 Financial Crime Unit, formata nel 2024 da Tron e Tether con TRM Labs e sciolta a fine agosto.
Come funziona la task force
Il gruppo abbina i dati di Chainalysis a strumenti di AI per individuare i trasferimenti sospetti e passare le segnalazioni alle forze dell'ordine.
- Chainalysis fornisce i dati di analisi blockchain e gli strumenti di AI
- Il gruppo segnala l'attività sospetta in USDT su Tron
- Le forze dell'ordine ricevono le piste per tracciare e congelare i fondi
"I criminali usano l'AI per muoversi più velocemente che mai, e aspettare che una vittima denunci un reato non basta più", ha dichiarato nell'annuncio il CEO di Tether Paolo Ardoino. Ardoino ha indicato in oltre 7 miliardi di $ i congelamenti cumulativi di USDT da parte di Tether.
Le priorità
L'annuncio elenca cinque aree prioritarie:
- Truffe di investimento e sentimentali
- Furti di crypto
- Finanziamento del terrorismo
- Operazioni informatiche nordcoreane
- Riciclaggio dei cartelli
Cosa cambia rispetto a T3
La T3 Financial Crime Unit è nata nel 2024 con Tron, Tether e TRM Labs ed è stata sciolta a fine agosto. Tron e Tether restano nella nuova struttura, con Chainalysis come partner di analisi blockchain al posto di TRM Labs.
L'obiettivo dichiarato è ridurre il tempo tra la segnalazione di un trasferimento e il congelamento dei fondi, senza aspettare la denuncia di una vittima.
I precedenti recenti
Tether ha congelato più di 1,5 miliardi di $ in USDT entro 30 minuti dall'hack di Binance del 29 ottobre, che l'FBI ha attribuito alla Corea del Nord. L'azienda ha spiegato che il congelamento ha tagliato una fonte chiave di finanziamento del programma di armamenti di Pyongyang.
Il 30 ottobre Chainalysis ha pubblicato una ricostruzione dell'hack di Binance da 6,4 miliardi di $ e del suo legame con la Corea del Nord. Il 2 novembre la società ha dichiarato di aver guidato il congelamento di quasi 10 milioni di $ rubati nell'attacco a Mercado Bitcoin.
Caso | Importo congelato | Chi è intervenuto |
|---|---|---|
Hack di Binance, 29 ottobre | oltre 1,5 miliardi di $ in USDT | Tether, entro 30 minuti |
Attacco a Mercado Bitcoin | quasi 10 milioni di $ | Chainalysis ha guidato il congelamento |
Congelamenti cumulativi di USDT | oltre 7 miliardi di $ | Tether |