Industria crypto a asistat recent la o creștere a lansărilor frauduloase de memecoin-uri. Potrivit cercetărilor realizate de renumitul investigator crypto ZachXBT, o adresă (0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47) a fost legată de 114 escrocherii cu memecoin-uri în doar 45 de zile.
Într-o discuție de Twitter din 26 aprilie, ZachXBT a explicat că a urmărit fondurile de la fiecare scam, care au dus în mod constant la aceeași adresă de depozit.
Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams.
Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
Suma exactă a acestor activității de înșelăciune este necunoscută, deoarece escrocii au folosit mai multe portofele pentru a împărți fondurile, dar se bănuiește că este considerabilă.
Memecoin-urile sunt monede digitale centrate în jurul glumelor sau meme-uri de pe internet, adesea lipsite de utilitate sau de perspective de utilizare viitoare. Aceste tokenuri au devenit ținta escrocilor care caută să exploateze popularitatea lor pentru câștiguri personale.
Utilizatorul de Twitter, Lucrafund, s-a alăturat, de asemenea, investigației, împărtășind un screenshot care arată că escrocii au mutat unele dintre fondurile dobândite ilegal către o adresă Coinbase, dezvăluind în mod neintenționat o informație personală cheie.
În răspuns la întrebările referitoare la motivul pentru care Coinbase nu a identificat și semnalat încă aceste tranzacții, ZachXBT a sugerat că detectarea unor astfel de activități poate fi dificilă, deoarece fondurile sunt transferate de obicei în tranșe mai mici pe o perioadă extinsă.
It’s smaller amounts at a time so imagine it’s harder to detect.
Not sure why they would use Coinbase since there are better exchanges to launder on.
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
Pe 27 aprilie, CoinGurruu, un alt utilizator de Twitter, a scos la lumină o altă adresă de portofel a unui alt presupus escroc, 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F, care a lansat zilnic timp de aproape doi ani între 2 și 5 memecoin-uri. CoinGurruu îndeamnă oamenii să semnalizeze adresele pe Etherscan pentru a preveni finanțarea neintenționată a escrocilor.
https://twitter.com/CoinGurruu/status/1651250297530974208?
Într-un alt caz, ZachXBT a expus un alt presupus escroc, Gabriel Marques (utilizatorul de Twitter NazareAmarga), care a lansat presupusele memecoin-uri frauduloase destinat posesorilor proiectului legitim Nakamigos NFT. Marques a fost identificat prin adresa portofelului, care era vizibilă într-o postare online pe rețelele de socializare. Potrivit lui ZachXBT, această escrocherie a generat aproximativ 110.000 de dolari în Ethereum.
Nakamigos has just flipped BAYC as the collection with the most 0 iq holders
-over 20 Nakamigos holders blindly send $$$ to private address for meme coin presale
-project kept increasing presale hard cap
-dev teaches a valuable lesson by rugging 60 ETH ($110k) & deletes twitter pic.twitter.com/CVCblPG3g7— ZachXBT (@zachxbt) April 24, 2023
Pe măsură ce numărul de escrocherii memecoin continuă să crească, comunitatea crypto trebuie să rămână vigilentă și să exercite precauție atunci când ia în considerare investițiile în aceste monede.
