FBI-ul a adoptat o abordare unică pentru combaterea fraudei cu criptomonede prin crearea propriului token, numit NexFundAI, ca parte a unei operațiuni sub acoperire menite să expună manipulatorii pieței.
Acest token bazat pe Ethereum a fost utilizat ca momeală pentru a infiltra scheme frauduloase implicând tranzacții de spalare și practici de tip “pump-and-dump”, unde prețurile tokenurilor erau artificial umflate înainte de a fi vândute pentru profit.
În această operațiune, NexFundAI a permis FBI-ului să urmărească și să strângă dovezi împotriva a 18 indivizi și companii implicate în manipularea mai multor criptomonede, inclusiv Saitama. Un jucător cheie din schemă ar fi câștigat peste $11 milioane prin exploatarea manipulărilor de preț ale Saitama.
Acțiunea FBI-ului, denumită “Operațiunea Oglinzii Tokenului,” a dus la închiderea mai multor entități frauduloase, inclusiv Gotbit și ZM Quant, și la confiscarea a peste $25 milioane în criptomonede.
Această operațiune revoluționară a marcat una dintre primele dăți când forțele de ordine au utilizat direct un asset crypto pentru a investiga frauda, stabilind un precedent pentru acțiuni de reglementare viitoare în domeniul monedelor digitale.
