Faruk Fatih Özer, fondatorul defunctei platformei de tranzacționare crypto turcești, Thodex, a fost condamnat la o pedeapsă uriașă de 11.196 de ani de închisoare.Această hotărâre vine din partea unui tribunal turc și este legată de diferite infracțiuni, inclusiv fraudă și spălarea de bani.
Thodex, odată una dintre cele mai bune platforme de tranzacționare crypto ale Turciei, s-a prăbușit în 2021, provocând pierderi financiare semnificative pentru aproape 400.000 de investitori, estimate la aproximativ 2 miliarde de dolari, conform mai multor surse.
Procuratura susține că activele au fost transferate în mai multe conturi din străinătate, o mișcare care a lăsat nenumărați investitori într-o stare de ruină financiară.
Prăbușirea platformei a lăsat un gol în piața crypto în plină expansiune a Turciei, care a cunoscut o activitate crescută în ultimii ani datorită volatilității economice a țării.
Faruk Fatih Özer, împreună cu alți 20 de suspecți și cu frații săi, Serap Özer și Güven Özer, au fost găsiți vinovați pentru rolurile lor în gestionarea defectuoasă și prăbușirea ulterioară a exchange-ului. Pedeapsa lui Faruk Fatih Özer marchează una dintre cele mai severe sancțiuni acordate vreodată în sectorul crypto.
Înainte de condamnare, Faruk Fatih Özer a fost extrădat din Albania în mai 2022 în Turcia și a fost imediat arestat la sosirea sa. Extrădarea sa și arestarea ulterioară au marcat un moment semnificativ în investigația privind prăbușirea exchange-ului Thodex.
Povestea Thodex a început să se dezvăluie în aprilie 2021, când platforma a oprit toate activitățile de tranzacționare, citând un acord de parteneriat ca motiv pentru închiderea bruscă. Cu toate acestea, a reieșit mai târziu că nu exista niciun parteneriat și că închiderea a fost o tactică pentru a cumpăra timp pe măsură ce Ozer a fugit din țară cu o sumă substanțială a activelor platformei.
Pe măsură ce cazul avansează, instanța va examina o multitudine de dovezi, inclusiv date digitale și mărturii ale martorilor, pentru a determina amploarea fraudei comise de Ozer și de asociații săi.
Guvernul turc și-a exprimat de asemenea angajamentul de a se asigura că justiția este servită, subliniind necesitatea unor reglementări stricte pentru a guverna piața de criptomonede în plină expansiune din țară.