Grupul de Acțiune Financiară va păși în lumina reflectoarelor pentru a face un comentariu public cu privire la crypto-monede în aproximativ 4 luni.
În urma ședinței de la Paris, care a avut loc în 25 februarie, GAFI a publicat o declarație din corpul internațional în care a recapitulat planurile pentru anul acesta, inclusiv abordarea pe care o are față de crypto-monede.
Ce este GAFI?
- Grupul de Acțiune Financiară (GAFI) este o organizație interguvernamentală pentru controlul spălării banilor
- A fost fondată în 1989 din inițiativa statelor din G7 (Grupul celor 7)
- Are ca scop crearea unui organ polițenesc care să fie capabil în a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului
- Sediul organizației este la Paris iar președintele ei este Roger Wilkins
În iunie 2019, GAFI a emis un ghid cu privire la crypto-monede și alte active digitale. Cea mai notabilă parte a fost „regula migrării„: care îi obliga pe furnizorii de active digitale să expună informațiile ambelor părți ale tranzacției.
Standardul acesta viza să reducă spălarea banilor sau orice fel de tranzacție ilicită.
Mulți și-au exprimat nemulțumirea sau îngrijorarea cu privire la implicațiile pe care le aduce această „regulă a migrării” și-au conchis că o soluție care să mulțumească pe toată lumea ar avea nevoie de mult timp până să apară.
Industria crypto a răspuns cu un număr de soluții posibile la această problemă
Potrivit unor declarații, GAFI a început o a doua perioadă-de-12-luni de cercetare pentru implementarea globală a standardelor lor.
Prima revizuire pe care au împărtășit-o, atât cu publicul cât și cu sectorul privat, a arătat faptul că s-au făcut progrese dar că amândouă sectoarele au nevoie de și mai multă îndrumare pentru a ajunge la o implementare adecvată.
Acum, o consultanță publică cu amendamente și clarificări pentru ghidul din martie 2019 – va fi emis luna viitoare de GAFI. O versiune actualizată și completă, pentru anul 2021 – va ieși în iunie.
GAFI și-a actualizat ghidul pentru a adresa probleme cheie, precum:
- aplicarea standardelor GAFI pentru așa zisele „stable-coins„
- cum sectorul public și cel privat pot implementa „regula migrării”
- cum să adresăm riscul cauzat de lipsa unui intermediar în tranzacțiile peer-to-peer
acestea au fost declarațiile reprezentanților GAFI
