Puncte cheie
- Guvernul SUA a propus returnarea BTC confiscat din portofelul Bitfinex Hack ca restituire în natură.
- Notele dezvăluie, de asemenea, că nu există o „victimă” pentru infracțiunile specifice de condamnare din cadrul procedurilor.
Conform ultimelor rapoarte, guvernul SUA a propus returnarea Bitcoin confiscat din hackul Bitfinex din 2016 proprietarilor de drept ca restituire în natură.
„Restituire în natură” înseamnă restabilirea unei situații prin returnarea bunului exact care a fost pierdut, deteriorat sau luat în mod nejustificat.
Notele oficiale conclud că nu există o „victimă” pentru infracțiunile specifice de condamnare din cadrul procedurilor. De asemenea, Curtea are autoritatea de a ordona restituirea voluntară conform acordurilor de pledoarie ale inculpaților.
Restituirea voluntară ar trebui să includă, conform rapoartelor, toate activele confiscate din portofelul Bitfinex Hack. De asemenea, toate celelalte active confiscate listate în anexa corectată a doua modificată A (ECF 195) ar trebui să fie supuse procedurilor de confiscare colaterală terță parte în curs.
Hack-ul Bitfinex din 2016
În noiembrie 2024, s-a raportat că DOJ din SUA a creat un site web pentru a colecta declarații de la persoanele afectate de hack-ul din 2016 Bitfinex.
Inițiativa a fost anunțată într-un comunicat de presă al Departamentului de Justiție din 7 noiembrie, având scopul de a oferi potențialelor victime o oportunitate de a comunica modul în care ar fi fost afectate de conduita infracțională a lui Ilya Lichtenstein și soția sa, Heather Morgan.
Poziția DOJ a fost că nu există victime în temeiul Legii drepturilor victimelor criminalității (CVRA) pentru infracțiunile de condamnare.
În august 2016, Ilya Lichtenstein s-a infiltrat în exchange-ul crypto Bitfinex, rezultând în furtul a aproximativ 120,000 BTC și BCH.
Când activele au fost furate, ele valorau aproximativ $72 milioane, dar acum valorează $12 miliarde.
În urma breșei, Lichtenstein a dezvoltat un plan complex pentru a spăla activele furate, iar planul a implicat mai multe straturi de tranzacții, utilizând mixere de crypto, implicarea cu schimburi neconforme, folosirea piețelor darknet și transferul fondurilor prin conturi bancare atât în SUA, cât și în străinătate.
Heather Morgan l-a asistat pe Lichtenstein în spălarea fondurilor ilicite, iar cuplul și-a continuat activitățile până la arestarea lor în februarie 2022. Ei au fost acuzați de conspirație pentru a comite spălare de bani și a înșela SUA.
Pe 3 august 2023, el a pledat vinovat de un capăt de acuzare pentru conspirație la spălarea banilor.