Pe 26 februarie, investigatorul blockchain ZachXBT a publicat rezultatele investigației sale privind bursa Axiom, dezvăluind activități de tranzacționare pe bază de informații privilegiate.
ZachXBT a distribuit date obținute de la Broox Bauer, angajat senior BD la Axiom, dezvăluind că mai mulți angajați ar fi abuzat de lipsa controalelor de acces pentru instrumentele interne, folosindu-le pentru a consulta detalii sensibile despre utilizatori în scopul de a tranzacționa pe baza acestor informații.
Se pare că tranzacțiile interne au fost posibile prin urmărirea activității portofelelor private încă de la începutul anului 2025.
Industria crypto a așteptat această cercetare de când ZachXBT a dezvăluit primele informații despre investigația planificată pe 23 februarie.
Postarea sa anterioară pe X a declanșat volatilitate pe piață, speculații în industrie și a strâns peste 10,5 milioane de vizualizări.
Iată detaliile principale ale investigației privind tranzacțiile interne la Axiom și reacția bursei pe X.
Detalii esențiale ale investigației Axiom
Axiom este o platformă de tranzacționare crypto fondată de Mist & Cal în 2024. ZachXBT a menționat că, după ce compania a participat la programul Winter 2025 al Y Combinator, a devenit una dintre cele mai profitabile companii din spațiul crypto, generând aproape 390 de milioane de dolari în venituri.
Lotul Winter 2025 al Y Combinator, cunoscut și ca W25, a fost un program de accelerare pentru startupuri prin care companiile selectate aflate în stadiu incipient au primit finanțare, mentorat și acces la investitori.
ZachXBT și-a început investigația privind presupusa conduită necorespunzătoare la Axiom după ce a primit sesizări.
Un angajat Axiom a dezvăluit urmărirea utilizatorilor pe platformă
El l-a menționat pe actualul BD senior de la Axiom New York, Broox, care a afirmat, într-o înregistrare a unei conversații private între membrii unui grup, că poate urmări totul despre orice utilizator de pe platformă prin cod de referință, portofel sau UID.
Broox a început prin a analiza 10–20 de portofele, mărind numărul treptat pentru a evita suspiciunile. În timpul apelului, el a stabilit și regulile pentru cum să fie solicitate verificările, specificând că va trimite lista completă de portofele.
În aprilie și august 2025, Broox a distribuit capturi de ecran dintr-un tablou de bord intern Axiom care afișa portofele private ale doi traderi.
Screenshotul arată portofelul de înregistrare și portofelele de utilizator conectate.
Conform datelor, Broox a discutat, de asemenea, despre verificări ale utilizatorilor Axiom care tranzacționau o monedă meme specifică, AURA.
Au fost menționați și alți angajați ai bursei care ar fi abuzat de datele interne.
KOL-urile au confirmat datele din capturile de ecran scurse
ZachXBT a dezvăluit și că grupul de la Axiom a compilat liste cu mai multe ținte KOL într-un fișier Google Sheet, cartografiind adresele de portofele obținute de Broox prin intermediul dashboardului intern Axiom.
Investigatorul a spus că mai mulți KOL contactați au confirmat acuratețea datelor portofelelor care le-au fost atribuite.
Un KOL, Marcell, era un trader cu o reputație slabă pentru utilizarea urmăritorilor săi de pe X și Telegram drept lichiditate de ieșire. El a fost vizat după ce a grupat meme coins din portofele private înainte de a le promova utilizatorilor.
ZachXBT a subliniat că astfel de KOL-uri sunt principalele ținte ale acestui tip de abuz deoarece:
- Reutilizarea adreselor este rară
- Portofelele private sunt rareori publice
Identificarea portofelului principal al angajatului Axiom
Portofelul principal al lui Broox ar fi fost identificat prin mesaje dintr-un chat privat, iar toate adresele direct corelate au fost cartografiate.
Aceste adrese au arătat un volum ridicat de tranzacții cu monede meme. Momentul tranzacțiilor efectuate sugerează acces la jurnalele interne Axiom, iar adresele portofelului său nu erau suficiente de unele singure.
ZachXBT a dezvăluit traseul fondurilor, care au fost transferate către mai multe CEX-uri, fără a menționa care anume.
Angajații au obținut profituri din tranzacțiile interne
Broox însuși a împărtășit capturi de ecran ale soldurilor sale pe bursă, sugerând că schema sa a generat câștiguri.
Investigatorul crypto a mai spus că, în cadrul apelului din februarie 2026, Broox a împărtășit un plan pentru a ajuta un alt angajat să obțină 200.000 de dolari profit prin abuzul accesului său la Axiom. El ar fi desfășurat astfel de activități împreună cu alții încă de la începutul anului 2025.
Rezultatele finale și declarația oficială a Axiom
ZachXBT a afirmat că a investigat independent presupusa conduită necorespunzătoare, iar aceste rezultate reprezintă concluziile cercetării sale:
- Tranzacționare pe bază de informații privilegiate prin abuzul datelor interne
- Monitorizare aproape inexistentă și lipsa controalelor de acces pentru a preveni abuzurile
- Rolurile BD puteau accesa cu ușurință date interne prin tablouri de bord, inclusiv informații despre portofele, nume, istoricul tranzacțiilor și conturi asociate
El a contactat bursa pentru un comentariu și a recomandat ca fondatorii Axiom să investigheze mai departe abuzurile și să ia în considerare acțiuni legale împotriva tuturor angajaților implicați.
Investigatorul on-chain a spus, de asemenea, că cazul intră sub jurisdicția SDNY și ar trebui investigat.
ZachXBT a primit același răspuns de la Axiom ca și mesajul publicat anterior de bursă pe X:
Anunțul anterior al lui ZachXBT i-a determinat pe traderi să parieze pe Polymarket cu privire la proiectul crypto care urma să fie analizat de investigatorul blockchain. Printre numele apărute ca potențiali candidați se numărau PumpFun, Meteora, MEXC, World Liberty Financial și Axiom. Se pare că Axiom a fost „câștigătorul”.
Traderii au obținut profituri speculând pe Polymarket, generând volatilitate pe piața crypto și ducând la o cascadă de scăderi de preț pentru mai multe proiecte din industrie.
UPDATE: CEO-ul Axiom, Mist, a abordat de asemenea problema pe X, explicând că accesul persoanelor din interior a fost revocat imediat, iar compania a implementat măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni repetarea acestui incident.
Mist a clarificat că portofelele utilizatorilor nu au fost compromise și rămân în siguranță, promițând o analiză suplimentară a incidentului.
