Română | English | Español | Français
Capitalizare: $ 3.41 T | Vol. 24h: $ 151.05 B | Dominanță: 63.08%
crypto.ro
bitcoinBTC/USD
$ 108,785.60 0.21%
ethereumETH/USD
$ 2,535.83 0.84%
  • ȘTIRI
    • Bitcoin
    Opțiuni Bitcoin de $2,76 miliarde și opțiuni Ethereum de $526 milioane vor expira pe 23 mai

    Opțiuni Bitcoin de $2,76 miliarde și opțiuni Ethereum de $526 milioane vor expira pe 23 mai

    22 mai 2025

    Bitcoin a atins un nou ATH peste $111.700 în cea de-a 15-a aniversare a „Bitcoin Pizza Day”

    22 mai 2025

    Bitcoin atinge un nou ATH de $109.400 în urma încetării conflictului comercial dintre SUA și China și a reducerii tensiunilor globale

    21 mai 2025
    • Ethereum
    $2,66 miliarde în opțiuni Bitcoin și $525 milioane în opțiuni Ethereum expiră pe 16 mai

    $2,66 miliarde în opțiuni Bitcoin și $525 milioane în opțiuni Ethereum expiră pe 16 mai

    15 mai 2025

    Ethereum a înregistrat cea mai mare creștere din 2021 – Iată ce a declanșat-o

    9 mai 2025

    5 motive să fii optimist pe Ethereum pe termen lung

    5 mai 2025
    • Altcoins
    Kraken a lansat tranzacționarea futures pentru Pi Network (PI)

    Kraken a lansat tranzacționarea futures pentru Pi Network (PI)

    23 mai 2025

    Exchange-ul crypto Upbit din Coreea de Sud a listat KernelDAO (KERNEL)

    23 mai 2025

    Binance anunță Huma Finance (HUMA) – Al 70-lea proiect pe Launchpool

    22 mai 2025
  • EDUCAȚIE
    • Ghiduri
    • Platforme de tranzacționare
    • Indicele de frică și lăcomie
    • Criptomonede cu potențial
    • Trackere de portofolii crypto
    • Portofele crypto
    • Aplicații criptomonede
    • Recenzii
    • Bybit Exchange
    • Bitget Exchange
    • YouHodler
    • Ledger Nano X Wallet
    • Resurse
    • Bitcoin
    • Dicționar
    • ACADEMIACURS CRYPTO
    • Bitcoin
    • Dicționar Crypto
    • Criptomonede cu potențial
    • Platforme de tranzacționare
  • MARKET
    • Criptomonede
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • BNB
    • Solana
    • Platforme
    • Binance
    • Bybit
    • Bitget
    • PrimeXBT
    • Unelte
    • Convertor
    • Bancomate
    • CriptomonedeLIVE
    • PlatformeTRANZACȚIONARE
    • Convertor
      • Convertor Bitcoin (BTC)
      • Convertor Ethereum (ETH)
      • Convertor Cardano (ADA)
      • Convertor Chainlink (LINK)
    • BancomateATM CRYPTO
$600 BONUS DE INREGISTRARE
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
crypto.ro
  • ȘTIRI
    • Bitcoin
    Opțiuni Bitcoin de $2,76 miliarde și opțiuni Ethereum de $526 milioane vor expira pe 23 mai

    Opțiuni Bitcoin de $2,76 miliarde și opțiuni Ethereum de $526 milioane vor expira pe 23 mai

    22 mai 2025

    Bitcoin a atins un nou ATH peste $111.700 în cea de-a 15-a aniversare a „Bitcoin Pizza Day”

    22 mai 2025

    Bitcoin atinge un nou ATH de $109.400 în urma încetării conflictului comercial dintre SUA și China și a reducerii tensiunilor globale

    21 mai 2025
    • Ethereum
    $2,66 miliarde în opțiuni Bitcoin și $525 milioane în opțiuni Ethereum expiră pe 16 mai

    $2,66 miliarde în opțiuni Bitcoin și $525 milioane în opțiuni Ethereum expiră pe 16 mai

    15 mai 2025

    Ethereum a înregistrat cea mai mare creștere din 2021 – Iată ce a declanșat-o

    9 mai 2025

    5 motive să fii optimist pe Ethereum pe termen lung

    5 mai 2025
    • Altcoins
    Kraken a lansat tranzacționarea futures pentru Pi Network (PI)

    Kraken a lansat tranzacționarea futures pentru Pi Network (PI)

    23 mai 2025

    Exchange-ul crypto Upbit din Coreea de Sud a listat KernelDAO (KERNEL)

    23 mai 2025

    Binance anunță Huma Finance (HUMA) – Al 70-lea proiect pe Launchpool

    22 mai 2025
  • EDUCAȚIE
    • Ghiduri
    • Platforme de tranzacționare
    • Indicele de frică și lăcomie
    • Criptomonede cu potențial
    • Trackere de portofolii crypto
    • Portofele crypto
    • Aplicații criptomonede
    • Recenzii
    • Bybit Exchange
    • Bitget Exchange
    • YouHodler
    • Ledger Nano X Wallet
    • Resurse
    • Bitcoin
    • Dicționar
    • ACADEMIACURS CRYPTO
    • Bitcoin
    • Dicționar Crypto
    • Criptomonede cu potențial
    • Platforme de tranzacționare
  • MARKET
    • Criptomonede
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • BNB
    • Solana
    • Platforme
    • Binance
    • Bybit
    • Bitget
    • PrimeXBT
    • Unelte
    • Convertor
    • Bancomate
    • CriptomonedeLIVE
    • PlatformeTRANZACȚIONARE
    • Convertor
      • Convertor Bitcoin (BTC)
      • Convertor Ethereum (ETH)
      • Convertor Cardano (ADA)
      • Convertor Chainlink (LINK)
    • BancomateATM CRYPTO
crypto.ro
crypto.ro Știri

Cum Tether este utilizat pentru a transfera bani din Rusia

Persoanele fizice pot cumpăra USDT pentru numerar la Moscova și după pot vinde USDT pentru numerar în Londra fără înregistrare, verificarea identității sau acte de identitate

Manuela Istrate de Manuela IstrateVerified Author
15 mart. 2023
3 min. de citit
Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterTrimite pe TelegramTrimite pe Whatsapp

Branch-ul rus al Transparency International, o organizație non-guvernamentală anti-corupție, a găsit cel puțin opt brokeri OTC (over-the-counter) din Moscova dispuși să vândă mii de dolari în stablecoins, cum ar fi Tether (USDT), pentru numerar.

În ciuda eforturilor Statelor Unite și ale țărilor europene de a izola majoritatea băncilor rusești de la sistemul financiar global, fluxul de bani între Rusia și Occident continuă.

Cercetătorii și-au concentrat atenția asupra Marii Britanii, deoarece este o destinație populară pentru banii rușilor, cum ar fi investițiile companiilor ruse și economiile lor.

În urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, Statele Unite și țările europene au luat măsuri pentru a deconecta Rusia de la sistemul financiar mondial în scopul de a reduce capacitatea acesteia de a finanța invazia.

Una dintre măsurile principale a fost restricționarea majorității băncilor rusești de a accesa Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (SWIFT), sistemul internațional de transfer bancar interbancar.

Conform Banki.ru, un site de știri financiare rus, un număr limitat de bănci rusești încă pot face transferuri valutare prin sistemul SWIFT. Cu toate acestea, cele mai mari bănci din țară nu sunt restricționate.

Tranzacțiile efectuate de băncile cu acces la sistemul global sunt frecvent supuse întârzierilor și verificărilor suplimentare de la băncile străine, care pot dura câteva luni.

În plus, toamna trecută, Uniunea Europeană a interzis cetățenilor ruși să folosească servicii de crypto în Europa.

Cum ajută Tether la transferul de bani

În ciuda faptului că majoritatea băncilor din Rusia au fost tăiate de SWIFT și Uniunea Europeană a interzis cetățenilor ruși să folosească servicii crypto în Europa, există încă modalități de a transfera sume mari de bani peste granițe fără a le declara la controlul vamal.

De exemplu, persoanele fizice pot cumpăra USDT pentru numerar în Moscova și apoi să îl vândă pentru numerar în Londra, toate fără înregistrare, verificarea identității sau acte de identificare.

Potrivit raportului, primul pas este cumpărarea USDT în Moscova, lucru ușor de făcut deoarece cel puțin opt brokeri OTC au fost găsiți și care manipulau peste 10.000 de crypto.

Filiala rusă a Transparency Internațional a găsit opt astfel de brokeri, printre care Pridechange, Bitokk, Alfa.exchange, Finex24, Mychange, 24ExPay, Trust-exchange și Suex-ul sancționat.

Cumpărătorii găsesc apoi firme OTC dispuse să cumpere USDT pentru lire sterline în Marea Britanie, cu un comision de la 1% la 3% și livrare banilor în aceeași zi într-un loc convenit în Londra. Nu este necesar niciun act de identitate, iar curierii cer uneori o fotografie a bancnotei cu un număr de serie și o descriere a hainelor clientului pentru a-i identifica.

Potrivit calculelor celor de la Transparency, cele mai active dintre cele 15 portofele crypto ale acestor firme OTC primesc și trimit între 420.000 și 470.000 de dolari pe lună. Aceste portofele trimit în principal fonduri către mai multe platforme de tranzacționare crypto, inclusiv Huobi, Binance și exchange-uri rusești MEXC și Garantex.

În ciuda faptului că aceste tranzacții prezintă riscuri, deoarece clienții trebuie să aibă încredere în contrapartide anonime  care se află în spatele unor username-uri de pe Telegram, deoarece vânzătorul trimite întâi criptomonedele și primesc banii în câteva ore. Investigația Transparency International evidențiază limitările sancțiunilor politice în oprirea completă a fluxului de fonduri neidentificate.

Transparency International expune brokerii OTC

Transparency a descoperit că Trust-exchange este un furnizor OTC care schimbă USDT în euro în Praga, Republica Cehă. Portofelul USDT oferit de Trust-exchange a procesat mai mult de 3,7 milioane de dolari din aprilie.

Alfa.exchange oferă o gamă largă de opțiuni pentru tranzacții cu numerar și a procesat mai mult de 1,8 milioane de USDT din octombrie. Site-ul firmei afirmă că utilizatorii pot vinde USDT pentru numerar în diverse orașe din Rusia, SUA și Europa. Când s-a întrebat despre o locație de livrare în Londra, Alfa.exchange a sugerat să se întâlnească cu un curier în zona Norbury, la un sală de fitness locală.

Alte platforme OTC care oferă încasări în lire sterline includ 24ExPay, care a procesat peste 7,2 milioane de USDT prin portofelul său USDT din septembrie 2021, și Pridechange, care a primit și a trimis peste 3,7 milioane de dolari din aprilie 2022.

În concluzie, utilizarea Tether în această manieră demonstrează reziliența și versatilitatea criptomonedelor, precum și posibilitatea lor de a ocoli sistemele financiare tradiționale și sancțiunile internaționale.

Taguri: Rusiasancțiuni RusiaTether (USDT)

Articole relevante

Kraken a lansat tranzacționarea futures pentru Pi Network (PI)

Kraken a lansat tranzacționarea futures pentru Pi Network (PI)

23 mai 2025
Exchange-ul crypto Upbit din Coreea de Sud a listat KernelDAO (KERNEL)

Exchange-ul crypto Upbit din Coreea de Sud a listat KernelDAO (KERNEL)

23 mai 2025
Facebook Instagram Youtube Telegram Tiktok Linkedin Google

OPORTUNITĂȚi

  • Ambasador
  • Program afiliere
  • Locuri de muncă
  • Ambasador
  • Program afiliere
  • Locuri de muncă

COMPANIE

  • Despre noi
  • Evenimente
  • MediaKit
  • Publicitate
  • Contact
  • Alex Numeris
  • Despre noi
  • Evenimente
  • MediaKit
  • Publicitate
  • Contact
  • Alex Numeris

EDUCAȚIE ȘI GHIDURI

  • Criptomonede de investit
  • Platforme de tranzacționare
  • Trackere de portofolii crypto
  • Portofele crypto
  • Aplicații criptomonede
  • Bitcoin
  • Criptomonede de investit
  • Platforme de tranzacționare
  • Trackere de portofolii crypto
  • Portofele crypto
  • Aplicații criptomonede
  • Bitcoin

ȘTIRI

  • Știri crypto
  • Știri Bitcoin
  • Știri Ethereum
  • Știri NFT
  • Știri DeFi
  • Știri Metaverse
  • Știri crypto
  • Știri Bitcoin
  • Știri Ethereum
  • Știri NFT
  • Știri DeFi
  • Știri Metaverse

MARKET

  • Top 100 criptomonede
  • Top 100 platforme crypto
  • Dicționar crypto
  • Convertor crypto
  • Bancomate crypto
  • Top 100 criptomonede
  • Top 100 platforme crypto
  • Dicționar crypto
  • Convertor crypto
  • Bancomate crypto
  • Termeni & condiții
  • Politica cookie
  • Protecția datelor

© 2020 – 2024 crypto.ro® – Toate drepturile rezervate.

Declinare de responsabilitate: Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu Termenii și condițiile. crypto.ro nu are nicio afiliere sau relație cu nicio monedă, afacere, proiect sau eveniment, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Niciuna dintre informațiile pe care le-ați citit pe crypto.ro nu ar trebui luate ca sfaturi de investiții. Cumpărarea și tranzacționarea criptomonedelor ar trebui considerată o activitate cu risc ridicat. Vă rugăm să faceți propria diligență înainte de a lua orice decizie de investiții. crypto.ro nu este responsabil, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi suferite, pretinse sau altfel, în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice conținut pe care l-ați citit pe site.

Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Știri
    • Crypto
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • NFT
  • Educație
    • Dicționar
    • Despre Bitcoin
  • Market
    • Top 100 criptomonede
    • Platforme tranzacționare
    • Convertor
    • Bancomate
  • Companie
    • Despre noi
    • Evenimente
    • Publicitate
    • Contact
Română | English | Español | Français
crypto.ro logo

© 2020 - 2025 crypto.ro®

crypto.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica cookie
Hours
Minutes
Seconds