Puncte cheie:
- OKX a anunțat că își închide serviciile în India, la trei luni după ce Unitatea de Informații Financiare a emis o notă de neconformare către nouă exchange-uri crypto.
- Exchange-ul a notificat utilizatorii despre decizie astăzi, solicitându-le să își retragă fondurile înainte de 30 aprilie.
Decizia exchange-ului crypto vine ca urmare a acțiunii Unității de Informații Financiare (FIU) – o ramură a Ministerului Finanțelor din India, care a emis o notificare de neconformare către nouă exchange-uri crypto străine.
FIU a solicitat blocarea URL-urilor a nouă exchange-uri crypto
Printre exchange-urile vizate se numără nume mari precum Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global și Bitfinex.
Conform notei oficiale din decembrie 2023,
„Furnizorii de Servicii pentru Active Digitale Virtuale (VDA SP) au intrat sub incidența cadrului de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului (AML-CFT) în baza prevederilor Legii privind prevenirea spălării banilor (PML) din 2002, în martie 2023.”
Unitatea de Informații Financiare din India (FIU India) a întreprins acțiuni de conformare împotriva entităților offshore.
Unitatea a emis avize de conformare conform procedurii „Show Cause Notice” către nouă furnizori offshore de Servicii pentru Active Digitale Virtuale (VDA SP) în temeiul articolului 13 din Legea din 2002 privind prevenirea spălării banilor (PML).
OKX a menționat obstacole din punct de vedere al reglementărilor atunci când și-a anunțat utilizatorii despre decizie.
FIU a solicitat Ministerului Electronicii și Tehnologiei Informației să blocheze site-urile web ale celor nouă exchange-uri crypto menționate mai sus, în termen de două săptămâni de la emiterea notificării.
În urma deciziei de blocare a site-ului web și a aplicațiilor, OKX a inițiat un nou proces de înregistrare cu măsuri KYC (Know Your Customer) mai stricte.
Însă, conform anunțului recent făcut de exchange, este evident că eforturile lor nu au fost suficiente pentru a ajuta entitatea financiară să depășească cu succes greutățile din India.
Anunțul exchange-ului crypto a stârnit panică printre utilizatorii de pe X care se tem că același lucru se va întâmpla și cu alte exchange-uri crypto.