• 🇷🇴 ROMÂNĂ
  • 🇺🇸 ENGLISH
  • / ADVERTISE
  • / MEDIA KIT
crypto.ro
bitcoinBitcoin
$ 23,715.352.09%
elrond-erd-2MultiversX
$ 45.180.93%
  • ȘTIRI
  • ANALIZE
  • EDUCAȚIE
    • ACADEMIACURS CRYPTO
    • Bitcoin
    • Dicționar Crypto
  • MARKET
    • CriptomonedeLIVE
    • PlatformeTRANZACȚIONARE
    • Convertor
      • Convertor Bitcoin (BTC)
      • Convertor Ethereum (ETH)
      • Convertor Cardano (ADA)
      • Convertor Chainlink (LINK)
    • BancomateATM CRYPTO
ÎNVAȚĂ CRYPTO
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
crypto.ro
  • ȘTIRI
  • ANALIZE
  • EDUCAȚIE
    • ACADEMIACURS CRYPTO
    • Bitcoin
    • Dicționar Crypto
  • MARKET
    • CriptomonedeLIVE
    • PlatformeTRANZACȚIONARE
    • Convertor
      • Convertor Bitcoin (BTC)
      • Convertor Ethereum (ETH)
      • Convertor Cardano (ADA)
      • Convertor Chainlink (LINK)
    • BancomateATM CRYPTO
crypto.ro
crypto.ro Știri

Fostul CEO al BitMEX, Arthur Hayes, a fost condamnat la 2 ani de probațiune

Hayes a pledat vinovat pentru o acuzație de încălcare a Legii privind secretul bancar, în februarie, plătind o garanție de 10 milioane de dolari pentru a fi eliberat

Stefan Danuta de Stefan Danuta
Actualizat 21 mai 2022
3 min. de citit
Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterTrimite pe TelegramTrimite pe Whatsapp

Fostul CEO al BitMEX, Arthur Hayes, a fost condamnat vineri la doi ani de probațiune, cu arest la domiciliu de șase luni și monitorizarea locației, într-un tribunal federal din New York. Arthur Hayes a pledat vinovat în februarie, sub acuzația că nu a implementat în mod intenționat un program de combatere a spălării banilor (AML) în cadrul exchange-ului BitMEX.

BitMEX este o platformă de schimb de criptomonede și tranzacționare cu derivate. Este deținut și operat de HDR Global Trading Limited, care este înregistrată în Seychelles. Compania a fost fondată în 2014 de Arthur Hayes, Ben Delo și Samuel Reed, cu finanțare de la familie și prieteni.

Arthur Hayes, un rezident al Singapore, va avea la dispoziție 30 de zile pentru a decide unde se va stabili în SUA pentru a executa pedeapsa de arest la domiciliu. După ce a trăit în Asia timp de 14 ani, Hayes și-a cumpărat recent o casă în Miami, dar avocatul său a solicitat să fie supus arestului la domiciliu în altă parte, deoarece nu are cunoscuți în Florida.

Cu o mulțime de prieteni și membri ai familiei în sala de judecată, aflați în spatele lui, inclusiv soția, mama și fratele său, fondatorul BitMEX i-a spus judecătorului că își asumă „întreaga responsabilitate” pentru acțiunile sale.

„Regret profund că am fost implicat în această activitate criminală, cei mai buni ani sunt în fața mea. Sunt gata să întorc pagina și să o iau de la capăt. Te rog, lasă-mă să merg acasă, profund pocăit și capabil să încep următorul capitol din viața mea”, a declarat inculpatul în fața judecătorului.

Judecătorul John Koeltl de la Curtea Districtului de Sud din New York a fost de acord ca Arthur Hayes să aibă permisiunea de a călători în străinătate după încheierea cu succes a arestului la domiciliu, fiind verificat de ofițerul lui de probațiune, periodic, prin apel video.

Verdictul lui Arthur Hayes a fost o surpriză. O înțelegere de recunoaștere a vinovăției la care el a ajuns cu guvernul – la începutul acestui an – presupunea executarea unei sentințe de la șase până la 12 luni de închisoare. Acuzațiile pe care le-a înfruntat s-au soldat cu o pedeapsă maximă de până la 10 ani de închisoare.

Dar pentru că Arthur Hayes a fost pentru prima dată implicat în activități criminale și având o lungă istorie de muncă caritabilă, Departamentul de Probațiune a recomandat o perioadă de probațiune de doi ani fără închisoare.

Într-o notă de condamnare depusă pe 12 mai, procurorii au respins recomandarea Departamentului de Probațiune și au cerut judecătorului Koeltl să-l condamne la o pedeapsă mai mare decât cea de la șase până la douăsprezece luni – prevăzută în acord.

Judecătorul Koeltl a refuzat, argumentând că instanța ar trebui să-l trateze pe Arthur Hayes ca pe o persoană individuală și nu ca pe o avertizare pentru celelalte platforme de tranzacționare a criptomonedelor din străinătate.

De asemenea, Hayes va putea continua să comunice cu co-fondatorii BitMEX, Samuel Reed și Ben Delo, care au pledat vinovați. Orientările standard de probațiune le interzic infractorilor să comunice cu alți criminali cunoscuți, dar judecătorul Koeltl a fost de acord să facă o excepție pentru Hayes și co-fondatorii săi.

Hayes, Reed și Delo – precum și primul angajat al companiei, Gregory Dwyer – au fost acuzați inițial, în octombrie 2020, printr-o acuzație de încălcare a Legii privind secretul bancar (BSA) și alta pentru că au complotat în acest sens. Gregory Dwyer a pledat nevinovat, procesul urmează să aibă loc anul acesta.

Arthur Hayes s-a predat autorităților americane din Hawaii în aprilie anul trecut, într-un acord negociat între avocații săi și procurorii federali. El a fost eliberat cu o garanție de 10 milioane de dolari, susținută cu 1 milion de dolari în numerar și semnată de mama sa.

Dezmințind mitul despre ușurința spălării banilor în afacerile cu criptomonede, o nouă analiză evidențiază potențialul tehnologiei blockchain și al criptomonedelor de a detecta infracțiunile financiare.

În timp ce multe proiecte din ecosistemul crypto au căzut victime ale unor atacuri direcționate, răufăcătorii încă se chinuie să scoată banii din fondurile furate, fără a fi depistați.

Graficul tranzacțiilor ilicite din piața crypto, 2017-2021 | Chainalysis Report
Graficul tranzacțiilor ilicite din piața crypto, 2017-2021 | Chainalysis Report
Taguri: Arthur HayesBitMEXCrypto
newsletter GRATUIT
Exclusiv pentru investitori crypto inteligenți

Articole relevante

Senatorul Warren: Liderii de pe piața criptomonedelor se tem de un SEC puternic

Senatorul Warren: Liderii de pe piața criptomonedelor se tem de un SEC puternic

27 ian. 2023
FBI: Grupul Lazarus din Coreea de Nord este responsabil pentru exploatarea Harmony de 100 de milioane de dolari

FBI: Grupul Lazarus din Coreea de Nord este responsabil pentru hackul Harmony de 100 de milioane de dolari

26 ian. 2023
cursuri-criptomonede-academia-crypto-ro-articol-banner

Urmărește-ne


  

newsletter GRATUIT
Exclusiv pentru investitori crypto inteligenți

  • Academia crypto.ro
  • Proiectul cryptokids
  • Despre noi
  • Advertise
  • Media Kit
Meniu
  • Academia crypto.ro
  • Proiectul cryptokids
  • Despre noi
  • Advertise
  • Media Kit
  • Bitcoin
  • alex numeris
  • orguno.com
  • vires in numeris
Meniu
  • Bitcoin
  • alex numeris
  • orguno.com
  • vires in numeris
  • Termeni & condiții
  • Politica cookie
  • Protecția datelor

© 2023 crypto.ro® – Toate drepturile rezervate.

Declinare de responsabilitate: Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu Termenii și condițiile. crypto.ro nu are nicio afiliere sau relație cu nicio monedă, afacere, proiect sau eveniment, cu excepția cazului în care este specificat altfel. crypto.ro este doar un site informativ care oferă știri despre monede, companii blockchain, produse blockchain și evenimente blockchain. Niciuna dintre informațiile pe care le-ați citit pe crypto.ro nu ar trebui luate ca sfaturi de investiții. Cumpărarea și tranzacționarea criptomonedelor ar trebui considerată o activitate cu risc ridicat. Vă rugăm să faceți propria diligență înainte de a lua orice decizie de investiții. crypto.ro nu este responsabil, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi suferite, pretinse sau altfel, în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice conținut pe care l-ați citit pe site.

Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Știri
  • Analize
  • Educație
    • Academia crypto
    • Dicționar
    • Bitcoin
    • cryptokids
  • Legislație
  • Market
    • Top criptomonede
    • Platforme tranzacționare
    • Convertor
    • Bancomate
  • Despre noi
ÎNVAȚĂ CRYPTO
ROMÂNĂ
ENGLISH
ADVERTISE
MEDIA KIT

© 2023 crypto.ro® - Toate drepturile rezervate.

crypto.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica cookie