crypto.ro
bitcoinBitcoin
$ 29,527.00
Top crypto
  • ȘTIRI
  • ANALIZE
  • LEGISLAȚIE
  • EDUCAȚIE
    • Bitcoin
    • Dicționar Crypto
    • ATM Bitcoin
  • MARKET
    • Convertor
      • Convertor Bitcoin (BTC)
      • Convertor Ethereum (ETH)
      • Convertor Cardano (ADA)
      • Convertor Chainlink (LINK)
  • EXCHANGES
  • ACADEMYNOU
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
crypto.ro
  • ȘTIRI
  • ANALIZE
  • LEGISLAȚIE
  • EDUCAȚIE
    • Bitcoin
    • Dicționar Crypto
    • ATM Bitcoin
  • MARKET
    • Convertor
      • Convertor Bitcoin (BTC)
      • Convertor Ethereum (ETH)
      • Convertor Cardano (ADA)
      • Convertor Chainlink (LINK)
  • EXCHANGES
  • ACADEMYNOU
crypto.ro
crypto.ro Știri

Infractorii folosesc programe numite mixere pentru a „spăla” criptomonede în valoare de sute de milioane de dolari

Cei care folosesc monede digitale de proveniență ilicită găsesc noi metode pentru a le „albi”.

Andrei Popa de Andrei Popa
28 mart. 2022
3 min. de citit
Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterTrimite pe TelegramTrimite pe Whatsapp

Aceste mixere software amestecă criptomonede „murdare” cu cele ale altor oameni pentru a le scoate curate. La final, utilizatorii primesc aceeași sumă pe care au băgat-o, dar de obicei într-o altă monedă digitală.

Unele mixere, precum Tornado Cash, permit retragerea aceleași criptomonede. Un client pune echivalentul a 100 de dolari în Ethereum (ETH) și scoate 100 de dolari tot în Ethereum, dar fără să mai existe urme despre depozit și posesorul fondurilor. În ianuarie, hackerii care au furat ETH în valoare de 33 de milioane de dolari de pe platforma Crypto.com au folosit acest serviciu pentru a-i „spăla”.

„Acest lucru îngreunează încercările de a afla sursa banilor și le permite băieților răi să ascundă sursa fondurilor”, a declarat Chris DePow, de la firma de consultanță în domeniul cripto Elliptic, pentru Fortune.

În 2021, un bărbat din statul american Ohio, care opera un mixer numit Helix, a fost arestat după ce a folosit programul pentru a spăla criptomonede în valoare de 300 de milioane de dolari, provenite din surse ilegale. Tot anul trecut a fost reținut un bărbat care deținea un mixer numit Bitcoin Fog. Programul a fost folosit pentru a „curăța” monede digitale în valoare de 335 de milioane de dolari timp de 10 ani.

Aceste unelte nu sunt ilegale, deoarece au fost inventate pentru a proteja confidențialitatea și anonimitatea unor utilizatori. Ele sunt folosite și de oameni care nu sunt certați cu legea, precum dizidenți sau cetățeni din state totalitare, pentru a ascunde sursa unor fonduri.

Pe același subiect

Top 10 cripto-miliardari în acest moment. Numărul lor a crescut cu 60% în acest an

Cele mai bune 3 cripto-smartphone-uri ale momentului

Unele dintre mixere sunt promovate și vândute exclusiv pe dark web, care este partea mai puțin ascunsă a deep web. Se estimează că această rețea este de 400-550 de ori mai mare decât internetul care poate fi accesat (surface web), iar de acolo se comit multe ilegalități, precum atacuri informatice, trafic de droguri și arme, pornografie infantilă sau proxenetism.

Alte mixere populare sunt ChipMixer, JoinMarket sau SamouriWallet. Potrivit firmei de cercetare și consultanță în domeniul cripto Chainalysis, aceste programe primesc, în total, în fiecare zi echivalentul a 30 de milioane de dolari în criptomonede.

Fost agent DEA, despre mixere: „Când sari garduri cu o geantă de bani furați nu înseamnă că îi speli”

Autoritățile ezită să interzică aceste programe deoarece foarte mulți oamenii își doresc să păstreze private tranzacțiile lor cu criptomonede.

Mutarea sau obscurizarea de fonduri nu este același lucru cu spălarea de bani, a declarat Bill Callahan, un fost agent al agenției americane Drug Enforcement Agency (DEA), pentru CoinDesk.

„Spală Tornado Cash bani? Cu siguranță îi obscurizează. Dar aș fi grijuliu cu folosirea termenului spălare de bani”, a declarat el, apoi a oferit o anecdotă. Dacă cineva fuge de poliție cu o geantă cu bani furați și sare peste mai multe garduri în încercarea de a nu fi capturat, acest lucru nu înseamnă spălare de bani.

Roman Semenov, co-fondator al Tornado Cash, a declarat că software-ul dezvoltat de firma sa este un furnizor de servicii de anonimitate. Potrivit lui, codul sursă poate fi analizat de oricine, deoarece este disponibil pe platforma GitHub.

Totuși, în Marea Britanie, National Crime Agency a transmis recent că mixerele de criptomonede trebuie să fie reglementate.

Interzicerea acestor unelte nu ar schimba prea mult situația, potrivit experților. Există deja criptomonede cu un grad foarte ridicat de confidențialitate, precum Monero, ZCash sau DASH. Mai mult, sunt tot mai populare portofelele de criptomonede, precum Wasabi Wallet, care ascund activitatea utilizatorilor.

Taguri: criptomonedemixereTornado Cash
abonează-te la newsletter

Articole relevante

Ethereum: Actualizare majoră, testnetul Ropsten va trece în iunie la Proof of Stake

Ethereum: Actualizare majoră, testnetul Ropsten va trece în iunie la Proof of Stake

19 mai 2022
Bitcoin: Analiștii observă similitudini cu situația din Martie 2020, urmează creșteri?

Bitcoin: Analiștii observă similitudini cu situația din Martie 2020, urmează creșteri?

18 mai 2022

Urmărește-ne


  

  • Academy
  • Despre noi
  • Locuri de muncă
Meniu
  • Academy
  • Despre noi
  • Locuri de muncă
abonează-te la newsletter

  • Termeni & condiții
  • Politica cookie
  • Protecția datelor

© 2022 crypto.ro – Toate drepturile rezervate.

Declinare de responsabilitate: Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu Termenii și condițiile. crypto.ro nu are nicio afiliere sau relație cu nicio monedă, afacere, proiect sau eveniment, cu excepția cazului în care este specificat altfel. crypto.ro este doar un site informativ care oferă știri despre monede, companii blockchain, produse blockchain și evenimente blockchain. Niciuna dintre informațiile pe care le-ați citit pe crypto.ro nu ar trebui luate ca sfaturi de investiții. Cumpărarea și tranzacționarea criptomonedelor ar trebui considerată o activitate cu risc ridicat. Vă rugăm să faceți propria diligență înainte de a lua orice decizie de investiții. crypto.ro nu este responsabil, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi suferite, pretinse sau altfel, în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice conținut pe care l-ați citit pe site.

Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Știri
  • Analize
  • Legislație
  • Market
    • Convertor
  • Educație
    • Bitcoin
    • Dicționar
    • ATM Bitcoin
  • Academy
  • Top criptomonede
  • Exchanges
  • Despre noi

© 2022 crypto.ro - Toate drepturile rezervate.

crypto.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Politica cookie