Puncte cheie
- Echipa de investigație din spatele Binance a jucat, conform rapoartelor, un rol important în arestarea suspectului din spatele fraudei ZKasino.
- Autoritățile sugerează că ar putea urma mai multe arestări.
Cazul fraudei ZKasino a intrat în atenție după ce investitorii au pierdut cel puțin 33 de milioane de dolari în criptomonede.
Potrivit FIOD (Serviciul Fiscal de Informații și Investigații, o agenție a guvernului Olandei responsabilă de investigarea infracțiunilor financiare), ZKasino se prezenta ca o platformă de jocuri de noroc și cazino blockchain.
Platforma a promis inițial utilizatorilor returnarea investiției în termen de 30 de zile, însă, potrivit autorităților olandeze, contractul inteligent sugerează că platforma nu a intenționat niciodată să returneze fondurile.
Documentele oficiale ale FIOD dezvăluie că o astfel de mișcare ar putea indica un mod de operare numit „rug pull” – exit scam.
Documentele oferă o explicație a ceea ce înseamnă „rug pull”. Dezvoltatorii anumitor proiecte crypto strâng investiții pentru proiectele lor și, adesea, se oferă o anumită cantitate de criptomonede în schimb. Acest lucru poate fi comparat cu achiziționarea de acțiuni la o companie.
De multe ori, dezvoltatorii dețin, de asemenea, un procent ridicat din tokenuri. Într-un „rug pull”, proiectul se oprește brusc, iar cantități mari de tokenuri sunt vândute/aruncate pe piață de către dezvoltatori, ceea ce determină scăderea prețului acțiunilor.
Apoi, dezvoltatorii dispar cu banii, lăsând investitorii cu tokenuri care valorează puțin sau nimic.
Confiscarea a peste 11 milioane de euro, arestarea suspectului
Potrivit rapoartelor oficiale FIOD, pe 29 aprilie, un tânăr de 26 de ani suspectat de fraudă a fost arestat pentru suspiciuni de fraudă, spălare de bani și delapidare.
Ancheta s-a concentrat pe o înșelătorie de amploare care înconjura platforma ZKasino. Aceasta a atras peste 30 de milioane de criptomonede investite de victime din întreaga lume.
În cadrul investigației oficiale, a fost percheziționată o casă și au fost confiscate suporturi de date digitale. Bunuri de peste 11,4 milioane de euro, inclusiv bunuri imobiliare, o mașină de lux și diverse criptomonede, au fost confiscate.
Suspectul a fost adus în fața unui judecător, iar arestarea sa a fost prelungită cu 14 zile pentru investigații suplimentare.
Anchetele penale au început în urma informațiilor provenite de la departamentele de informații ale FIOD și a rapoartelor de pe platforma de socializare X.
Documentele oficiale ale FIOD dezvăluie că investigația a fost asistată de personalul din Financial Crime Compliance and Investigations Team al exchange-ului Binance. Aceștia au ajutat la securizarea a milioane de euro în criptomonede.
Se presupune că ar putea urma mai multe arestări, iar pentru a recupera milioanele depuse de victime, persoanele implicate în fraudă trebuie să coopereze.
Rolul Binance în arestare
Echipa de investigații on-chain din spatele Binance a jucat un rol important în direcționarea forțelor de ordine către arestarea suspectului din cazul ZKasino.
Nemulțumirea comunității față de platformă a determinat inițial echipa de Conformitate Financiară și Investigații a Binance să investigheze platforma frauduloasă.
Pentru a identifica atacatorul, cercetătorii au folosit o combinație de urmărire on-chain și informații din surse deschise (OSINT).
Binance a declarat recent că a analizat toate contractele inteligente pentru ZKasino într-un tip de studiu de rețea comportamentală, pentru a descoperi cine se afla în spatele contractului, dar și cine erau semnatarii din spatele adreselor.
După identificarea suspectului, Binance a alertat forțele de ordine cu privire la ID-ul deținătorului contului care a comis frauda.
Aceasta marchează prima arestare în cazul fraudei ZKasino. Binance a sprijinit ulterior autoritățile olandeze cu expertiză forensică on-chain, ajutându-le să înțeleagă modul în care au fost configurate contractele inteligente malițioase și să identifice fluxul de fonduri.
Binance a postat pe contul lor X, menționând că sunt mândri că au putut ajuta. De asemenea, au subliniat că acest lucru face parte din angajamentul lor continuu de a ajuta autoritățile să identifice actorii rău intenționați.
https://twitter.com/binance/status/1788431387999244589
Contribuția comunității crypto
Echipa de investigații Binance a menționat, de asemenea, că și comunitatea a jucat un rol important în această arestare și în dezvăluirea identității suspectului.
Potrivit rapoartelor, investitorii crypto, inclusiv analistul popular FatMan, bănuiau că escrocul din spatele fraudei de tip exit scam era creatorul pseudonim al ZKasino, Derivatives Ape, lucru confirmat ulterior și de Binance.
În ciuda arestării, se pare că fondurile continuă să se tranzacționeze pe blockchain, ceea ce ar putea indica implicarea altor potențiali atacatori.
Echipa de investigație a Binance își va continua colaborarea cu autoritățile pentru a se asigura că fondurile sunt returnate investitorilor.
Unitatea de investigații a Binance gestionează riscurile și colaborează cu forțele de ordine pentru a proteja utilizatorii și întregul spațiu crypto de infractori.
