Tether, Tron și TRM Labs au închis la sfârșitul lui august unitatea T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), fără un anunț public. Închiderea a venit cu aproximativ două luni înainte de hack-ul de 6,3 mld. $ suferit de Binance.
Ce era T3 FCU
T3 FCU a fost lansată în septembrie 2024 ca inițiativă public-privată pentru identificarea și înghețarea USDT ilicit pe blockchain-ul Tron, potrivit comunicatului Tether. Unitatea lucra direct cu agențiile de aplicare a legii din 23 de jurisdicții de pe cinci continente, inclusiv SUA, Spania, Germania, Brazilia și Marea Britanie.
Fiecare partener avea un rol distinct, descris de TRM Labs:
- TRM Labs: urmărirea fondurilor între portofele, rețele și jurisdicții, în timp real
- Tron: vizibilitate asupra rețelei care găzduiește peste 88 mld. $ în USDT
- Tether: autoritatea de emitent pentru înghețarea adreselor direct pe lanț
Secvența completă, de la cererea autorităților la portofelul înghețat, se executa în maximum 24 de ore, inclusiv în cazuri de preluări de conturi, răpiri și extorcare.
Ce a înghețat unitatea
În august 2025, unitatea raporta peste 250 mil. $ înghețate și lansa programul T3+, cu Binance ca prim membru.
Acțiune | Sumă înghețată |
|---|---|
Rețea de spălare de bani din Madrid (Guardia Civil, 2025) | 26,4 mil. $ în USDT |
Operațiunea Lusocoin (Poliția Federală Braziliană) | 4,3 mil. USDT |
Active legate de hack-ul Bybit | aprox. 9 mil. $ |
Primul caz comun cu Binance (schemă pig butchering) | aprox. 6 mil. $ |
Total raportat în august 2025 | peste 250 mil. $ |
Total raportat în mai 2026 | peste 450 mil. $ |
În 2025, unitatea a interceptat cu 43,9% mai multe fonduri ilicite decât în anul precedent. Agențiile din SUA, Spania, Germania, Olanda și Bulgaria au condus clasamentul după volumul blocat.
Recunoaștere FATF
În ghidul privind recuperarea activelor din noiembrie 2025, FATF a citat T3 alături de Beacon Network, rețeaua de informații a TRM, ca modele de colaborare public-privată. FATF a numit unitatea o „resursă neprețuită pentru agențiile de aplicare a legii din întreaga lume”.
În comunicatul din 14 mai 2026, Paolo Ardoino, CEO Tether, declara că „acest prag de 450 de milioane de dolari este doar începutul a ceea ce poate T3”. Unitatea a fost închisă la circa trei luni și jumătate după acest comunicat.
Autoritatea de înghețare rămâne la Tether
Capacitatea de a îngheța USDT aparține Tether ca emitent, nu unității. În aprilie 2026, Tether a înghețat 344,2 mil. $ în USDT în două portofele atribuite Băncii Centrale a Iranului, în coordonare cu OFAC, potrivit TRM Labs.
Legea GENIUS, semnată în iulie 2025, dă Trezoreriei și Procurorului General, acționând împreună, autoritatea de a dispune confiscarea sau arderea stablecoin-urilor folosite în încălcări grave ale sancțiunilor sau ale legii federale. Reemiterea fondurilor către victime nu este încă reglementată prin lege.